Court ruling № 55300521, 28.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47879/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Харченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Харченка С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Харченка С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12014100060007024 від «12» грудня2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ряд підприємств з ознаками фіктивності в тому числі ТОВ «АлфаТрейд Груп» (код ЄДРПОУ 39063272), ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213), ТОВ «ДіректРоуд» (код ЄДРПОУ 38910561),ТОВ «Бігфорк» (код ЄДРПОУ 39005357),ТОВ «Десмонд» (код ЄДРПОУ 39122306),ТОВ «Інтейра» (код ЄДРПОУ 39334650),ТОВ «Бекар-М» (код ЄДРПОУ 39319339),ТОВ «Алертон» (код ЄДРПОУ 39319234),ТОВ «АрткомТрейд» (код ЄДРПОУ 38917923),ТОВ «Рокдейл» (код ЄДРПОУ 38958399),ТОВ «Ромаростар» (код ЄДРПОУ 39122641),ТОВ «Центері Прайм» (код ЄДРПОУ 39122369),ТОВ «Стайл ЛТД» (код ЄДРПОУ 38917478),ТОВ «Протрансмаш» (код ЄДРПОУ 39357589) за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація безготівкових коштів в готівку, а також здійснюється розкрадання державних коштів, що надходять на розрахункові рахунки ТОВ «Клевер ПМ» (код ЄДРПОУ 37975125) та ПрАТ «Інком» (код ЄДРПОУ 21670779).

В ході проведення аналізу податкової звітності та додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкових декларацій вказаних підприємств, а також аналізу іншої наявної інформації, було встановлено, що в схемі по незаконній конвертації грошових коштів задіяно понад 14 субєктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ «АлфаТрейд Груп», ТОВ «Дайнекс», ТОВ «ДіректРоуд», ТОВ «Бігфорк», ТОВ «Десмонд», ТОВ «Інтейра», ТОВ «Бекар-М», ТОВ «Алертон», ТОВ «АрткомТрейд», ТОВ «Рокдейл», ТОВ «Ромаростар», ТОВ «Центері Прайм», ТОВ «Стайл ЛТД».

Одним із суб'єктів господарської діяльності, що мав взаємовідносини з вищевказаною групою підприємств є ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918).

Таким чином у ході досудового розслідування з метою проведення почеркознавчих експертиз почерку та підписів на первинних бухгалтерських документах, призначення та проведення судово-економічних експертиз, податкових перевірок, а також з'ясування осіб, які діяли від імені підприємств з ознаками фіктивності,виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918), що слугували підставою для формування податкового кредиту та підтверджують факт здійснення фінансово-господарських відносин з ТОВ «АлфаТрейд Груп», ТОВ «Дайнекс», ТОВ «ДіректРоуд», ТОВ «Бігфорк», ТОВ «Десмонд», ТОВ «Інтейра», ТОВ «Бекар-М», ТОВ «Алертон», ТОВ «АрткомТрейд», ТОВ «Рокдейл», ТОВ «Ромаростар», ТОВ «Центері Прайм», ТОВ «Стайл ЛТД».

Документи, що перебувають у володінні ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нарахуванні суми збитків та доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та будуть використані як докази, та дадуть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які на даний момент можуть діяти від імені вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не надається можливим.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 12014100060007024 від «12» грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів на підтвердження доводів клопотання про ймовірну причетність ТОВ «Гайсинський молокозавод» (код ЄДРПОУ 34309918) до вчинення злочину за викладених в клопотанні обставин, відомості про вказане товариство до ЄРДР не внесені.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням після усунення вищевказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Харченка С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк