Court ruling № 55295656, 22.01.2016, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/243/2016

Справа № 428/444/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ахмедовим Р.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ахмедовим Р.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП України в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12015130240001290 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. Проведення досудового слідства доручено слідчій групі. В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство «АМЗ» (код 24053320), з 2013 року по теперішній час, здійснювало постачання до ПАТ «Лисичанськвугілля» виробів з лісоматеріалів. Для цього воно прийняло участь 30.10.2013 р. у конкурсних торгах за результаті яких 19 листопада 2013 року укладено договір постачання з наступним укладанням Додаткових угод №1 від 21 березня 2014 р., №2 від 03 серпня 2014 р., №2 від 31.12.2014 р. №4 від 27.02.2015 р. Під час розслідування встановленні такі факти, що відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лисичанськвугілля» за №05-21/001 від 02.06.2015р. ПП «АМЗ» здійснює постачання виробів з лісоматеріалів придбавши його у низки приватних підприємств розташованого у місті Харкові та інших містах України. Перевіркою обставин постачання встановлено, що фактичним місцем відвантаження лісоматеріалів є Кремінське та Сєвєродонецьке лісогосподарства. При порівнянні товарно-транспортних накладних виготовлених у місці завантаження лісоматеріалів встановлено, що в кожний автомобіль завантажувалось в середньому біля 16 м-3 лісоматеріалів. Ці обставини підтверджуються показами майстра лісу, який здійснював відвантаження та водіїв, які здійснювали перевезення. Але, при дослідженні ревізорами документів у місцях розвантаження, яким є складські приміщення ВП «УЗЗП» ПАТ «Лисичанськвугілля», встановлено що в розрахунках вказаний об'єм лісоматеріалів біля 24 м-3 на один вантажний автомобіль. Ці обставини свідчать про наявність факту підробки документів щодо оприбуткування лісоматеріалів на підприємстві ПАТ «Лисичанськвугілля» і ці підроблені документи мають зберігатися на теперішній час у приміщені ПАТ «Лисичанськвугілля», розташованого за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ вул. Малиновського, 1 та його відокремлених підрозділів ВП Шахта Новодружеська, ВП Шахта Привольнянська, ВП Шахта ім. Г.Г. Капустіна, ВП Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова. Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні потрібно дослідження документів у вигляді видаткових накладних, прибуткових ордерів на отримання рудничного долгоття ВП Шахта Новодружеська, ВП Шахта Привольнянська, ВП Шахта ім. Г.Г. Капустіна, ВП Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова, заявок начальників дільниць на отримання рудничного долгоття, лімітно-заборних карток, журналів обліку руху рудничного долгоття по підприємствам за період з 19 листопада 2013 року по 19 січня 2016 року і для досягнення цієї мети потрібно здійснення доступу до цих документів з можливістю їх вилучення.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до видаткових накладних, прибуткових ордерів на отримання рудничного долгоття ВП Шахта Новодружеська, ВП Шахта Привольнянська, ВП Шахта ім. Г.Г. Капустіна, ВП Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова, заявок начальників дільниць на отримання рудничного долгоття, лімітно-заборних карток, журналів обліку руху рудничного долгоття по підприємствам за період з 19 листопада 2013 року по 19 січня 2016 року; звіту про рух лісоматеріалів по підприємству, а також іншої документації складеної під час оприбуткування лісоматеріалів від постачальника, яким є ПП «АМЗ» та руху довгоття рудничного до структурних підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля», які зберігаються за місцем розташування ПАТ «Лисичанськвугілля» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1 та у його відокремлених підрозділах ВП Шахта Новодружеська, ВП Шахта Привольнянська, ВП Шахта ім. Г.Г. Капустіна, ВП Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Вказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тобто такі відомості, в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Лисичанськвугілля» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1 та у його відокремлених підрозділах ВП Шахта Новодружеська, ВП Шахта Привольнянська, ВП Шахта ім. Г.Г. Капустіна, ВП Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області Бабенко В.М. здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015130240001290 від 16.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ахмедовим Р.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенко В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до видаткових накладних, прибуткових ордерів на отримання рудничного долгоття ВП Шахта Новодружеська, ВП Шахта Привольнянська, ВП Шахта ім. Г.Г. Капустіна, ВП Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова, заявок начальників дільниць на отримання рудничного долгоття, лімітно-заборних карток, журналів обліку руху рудничного долгоття по підприємствам за період з 19 листопада 2013 року по 19 січня 2016 року; звіту про рух лісоматеріалів по підприємству, а також іншої документації складеної під час оприбуткування лісоматеріалів від постачальника, яким є ПП «АМЗ» та руху довгоття рудничного до структурних підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля», що зберігаються за місцем розташування ПАТ «Лисичанськвугілля» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1 та у його відокремлених підрозділах ВП Шахта Новодружеська, ВП Шахта Привольнянська, ВП Шахта ім. Г.Г. Капустіна, ВП Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій