Court ruling № 55290482, 12.08.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13278/15-к

провадження № 1кс/201/8203/2015

УХВАЛА

12 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батманова В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, у тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) та інші, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Встановлено, що документи підприємств, що мають сумнівний статус, направлялися в адресу фактичного місцезнаходження офісного приміщення: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, буд. 11, яке використовують у ході злочинній діяльності: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (І.п.н.2607200222), м.т. 050-320-04-06, 063-280-60-66, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (І.п.н. НОМЕР_1), м.т. 050-320-04-03, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (І.п.н.3156419034), м.т. 067-613-90-32, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (І.п.н. НОМЕР_2), 050-477-09-51, 099-793-06-64, 066-953-85-01, 097-651-57-19, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 (І.п.н. НОМЕР_3), 067-574-79-49, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 (І.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 (І.п.н. НОМЕР_5), м.т. 050-933-33-33, 063-330-30-30, 094-911-33-52, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, м.т. НОМЕР_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, (І.п.н. НОМЕР_7), м.т. 050-366-77-76, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, (І.п.н. НОМЕР_8), м.т. 050-812-99-70, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, (І.п.н. НОМЕР_9), м.т.099-040-27-33, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, м.т. 096-772-28-20, 066-098-77-75, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, (І.п.н. НОМЕР_10), 093-204-44-76, та їх посібники.

Крім того встановлено, що вказані особи користувалися при відправці та отриманні поштових відправлень послугами поштової компанії «Нова Пошта» (Головний офіс - 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57 код ЄДРПОУ 31316718).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в поштовій компанії «Нова Пошта» (Головний офіс - 36039, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57 код ЄДРПОУ 31316718), а саме: декларації, накладні, чеки, квитанції, які були виписані на імя або від імені наступних громадян: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (І.п.н.2607200222), м.т. 050-320-04-06, 063-280-60-66, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (І.п.н. НОМЕР_1), м.т. 050-320-04-03, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (І.п.н.3156419034), м.т. 067-613-90-32, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (І.п.н. НОМЕР_2), 050-477-09-51, 099-793-06-64, 066-953-85-01, 097-651-57-19, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 (І.п.н. НОМЕР_3), 067-574-79-49, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 (І.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 (І.п.н. НОМЕР_5), м.т. 050-933-33-33, 063-330-30-30, 094-911-33-52, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, м.т. НОМЕР_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, (І.п.н. НОМЕР_7), м.т. 050-366-77-76, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, (І.п.н. НОМЕР_8), м.т. 050-812-99-70, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, (І.п.н. НОМЕР_9), м.т.099-040-27-33, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, м.т. 096-772-28-20, 066-098-77-75, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13, (І.п.н. НОМЕР_10), 093-204-44-76 протягом 2014-2015 років; декларації, накладні, чеки, квитанції, які свідчать про поштові послуги, що були здійснені в адресу або з адреси: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, буд. 11, протягом 2014-2015 років; особисті відомості та дані на осіб відправників та отримувачів поштових послуг за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, буд. 11, протягом 2014-2015 років, із вказівкою вхідних і вихідних адресатів, дат, часу операції, особистих даних відправників і одержувачів, номерів їх телефонів, а також документів, що підтверджують здійснення таких відправлень (чеків, накладних, паспортних даних).

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32014040000000090, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Батманова