Court ruling № 55287432, 26.01.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/751/16-к

пр.№ 1-кс/464/134/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26.01.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі старшого слідчого першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000261 від 13.11.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів прокуратури Львівської області Цьвок Р.В., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдові відомості та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" (ЄДРПОУ 5782912) з ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802) за період з 01.01.2013-31.12.2014 рр., що перебувають у володінні ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" (ЄДРПОУ 5782912).

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 13.11.2014 р. за №32014140000000261, за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в ЄРДР слугували матеріали ГОВ ДПІ у Сихівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що ТзОВ «Новий перехід» зареєстроване за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів. Директором підприємства з грудня 2013 року по даний час значиться ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2012 року ОСОБА_3 засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України до 3-х років позбавлення волі, яке останній відбував в Ігренському виправному центрі №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області. Відповідно до пояснення ОСОБА_3, скерованого листом №133/3-3997 від 25.09.2014 з Ігренського виправного центру №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області, останній повідомив, що з 17.01.2013 року відбуває покарання у виправному центрі та не має жодного відношення до реєстрації та діяльності ТзОВ «Новий перехід».

Аналізом податкової звітності, реєстраційних даних ТзОВ «Новий перехід» встановлено, що на підприємстві відсутні основні фонди, виробничі потужності, штатні працівники, які приймали б участь у здійсненні господарських операцій, підприємство відсутнє за юридичною адресою, що вказує про неможливість фактичного здійснення господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в податковій звітності ТзОВ «Новий перехід» за 2013-2014рр. відображено проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ «Новий перехід» з ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" (ЄДРПОУ 5782912), яке зареєстроване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд.23.

Документи, що відображають проведення фінансово-господарських операцій ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" з ТзОВ «Новий перехід» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали, по яких необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця.

Вказане клопотання розглянуто за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Ларисі Олексіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдові відомості та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" (ЄДРПОУ 5782912) з ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802) за період з 01.01.2013-31.12.2014 рр., що перебувають у володінні ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" (ЄДРПОУ 5782912) за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Теслюк Д.Ю.