Court ruling № 55283880, 25.01.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/876/16-к

Провадження № 1-кс/234/425/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю прокурора Шалата А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Лозовського К.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, тобто можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку відкритому ТОВ «Група Техресурс» ЄРДПУ 39249288 №26003265917 (українська гривня) з 25.03.2015 року.

Вислухавши прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого Дмитрієва І.С., процесуальні керівники Лозовський К.І., Шалата А.В. знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення СУ ФР ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області досудового розслідування у кримінальному провадженні No32015050390000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) має ознаки фіктивності та створено невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності. Так, за допомого незаконної діяльності зазначеного підприємства, що має ознаки фіктивності, ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 25599771) ухилилось у період 2013 року від сплати податку на додану вартість у розмірі 4,8 млн. грн., у зв'язку з чим за допомогою незаконної діяльності ТОВ «Брухт-Сервіс» державі заподіяно велику матеріальну шкоду у розмірі більше ніж 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» здійснювало у період 2015 року фінансово-господарські операції із ТОВ «Група Техресурс» (ЄДРПОУ 39249288), яке має ознаки фіктивності, відомості про що внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Група Техресурс» в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) відкритий банківський рахунок:

-№26003265917 (українська гривня) з 25.03.2015;

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, а саме до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку відкритому ТОВ «Група Техресурс» ЄРДПУ 39249288 №26003265917 (українська гривня) з 25.03.2015 року по день винесення ухвали, тобто 25.01.2016 року.

Зобов'язати керівництво ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39 надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури Лозовському Кирило Ігоровичу, можливість ознайомитися та вилучити копію роздруківки реєстрів руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 25.03.2015 року до 25.01.2016 року, на паперових носіях та в електронному вигляді.

Встановити термін надання зазначених відомостей - п'ять діб з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 24.02.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/876/16-к (Провадження № 1-кс/234/425/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна