Court ruling № 55259821, 26.01.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№760/1029/16-к

№ 1-кс/760/751/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Савкіна О. С., погоджене заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кривенко В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000865 від 30 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом розтрати державного майна, вчиненого в особливо великих розмірах,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000865 від 30.04.2015, зареєстрованому за матеріалами перевірки Служби безпеки України, за фактом розтрати службовими особами Міністерства інфраструктури України та ПрАТ СК «Сі Трайдент» державного майна в особливо великих розмірах під час незаконного відчуження морських торгівельних суден, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статуту ПрАТ СК «Сі Трайдент» створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.1999 № 1181 «Про заходи щодо виведення Чорноморського морського пароплавства з фінансово-економічної кризи». Метою діяльності є забезпечення ефективності експлуатації морських торгівельних суден, переданих засновником (Міністерством) у власність Компанії.

Згідно пункту 2.1.21. Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБ України від 24.01.2006 № 53 («Відомості про використання в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці») інформація про створення та діяльність ПрАТ СК «Сі Трайдент» віднесена до відомостей, що становлять державну таємницю.

Актом від 30.06.2013 міжвідомчої перевірки фінансово-господарської діяльності відповідних іноземних компаній, що входили до сфери управління ПрАТ СК «Сі Трайдент», за 2006-2012 роки, проведеної на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.01.2013 № 21т, встановлено, що внаслідок викривлення даних звітів фінансово-господарської діяльності щодо отриманого чистого прибутку іноземних компаній відповідальними службовими особами привласнено понад 41 млн. дол. США, і державний бюджет недоотримав понад 12 млн. дол. США дівідендів за 2007-2012 роки.

Також встановлено, що упродовж 2014-2015 років на підставі наказів Мінінфраструктури від 19.09.2014 №456, від 25.11.2014 № 603 вживалися заходи щодо ліквідації ПрАТ СК «Сі Трайдент».

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПрАТ СК «Сі Трайдент» з 23.09.2014 перебуває у стані припинення.

Згідно відомостей АІС «Податковий блок» ПрАТ СК «Сі Трайдент» має розрахункові рахунки у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168) № 26003419901 (українська гривня), 26004419901840 (долар США), 26005419901840 (долар США), 26004419901 (українська гривня).

Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин привласнення грошових коштів службовими особами ПрАТ СК «Сі Трайдент», необхідно отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів за розрахунковими рахунками ПрАТ СК «Сі Трайдент» № 26003419901 (українська гривня), 26004419901840 (долар США), 26005419901840 (долар США), 26004419901 (українська гривня) у ПАТ «Марфін банк» за період 01.01.2009 по 31.12.2015.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), м.Київ, вул. Щорса, б.15, корп.1-а.

Беручи до уваги те, що відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива Савкіна О.С., детектива Яндюка С.В., детектива Садовничого Б.О., детектива Дмитрієнко В.П., детектива Скомарова О.В., детектива Мирко Б.М. на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів за розрахунковими рахунками ПрАТ СК «Сі Трайдент» № 26003419901 (українська гривня), 26004419901840 (долар США), 26005419901840 (долар США), 26004419901 (українська гривня) у ПАТ «Марфін банк» за період 01.01.2009 по 31.12.2015, яка знаходиться у володінні ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168), м.Київ, вул. Щорса, б.15, корп.1-а, з можливістю вилучення вказаної інформації в письмовій та електронній формі.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.