Court ruling № 55251237, 17.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33711/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.11.2014 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунов В.В., за погодженням прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Наливайко М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 (земельні ділянки кадастрові номери НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4), які на праві приватної власності належать ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, а саме: договорів (угод), додаткових угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, митних декларацій, сертифікатів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних платіжних доручень, виписок банків, довіреностей та інших документів в яких відображені взаємовідносини з ПП «Інкла Київ» (код ЄДРПОУ 30384525), ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875), ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), Litostroj Steel Ltd, «Іnkla Trading & Engineering GmbH» та іншими підприємствами, зокрема взаємовідносини, які стосуються поставки до України окремих комплектуючих для турбін та інших товарів (матеріалів) за період 2008-2014 років; чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, у тому числі ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, мобільних телефонів; грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків, банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень , платіжних вимог, платіжних вимог-доручень та інших цінностей та речей; інших речей та предметів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» службовими особами вказаного товариства в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ», за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному провадженні досліджується вчинене службовими особами ВАТ «Турбоатом», за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525) заволодіння коштами товариства в особливо великих розмірах шляхом укладання із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ряду безтоварних (нікчемних) угод щодо поставки окремих комплектуючих деталей для турбін та завищення вартості обладнання, яке поставлялося ВАТ «Турбоатом».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2009-2014 років ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на банківські рахунки, які відкриті у Київській філії ПАТ «Мегабанк» у м. Києві (МФО 380117) та належать ПП «Інкла Київ», грошові кошти у загальній сумі понад 300 млн. гривень за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів.

За результатами укладеного договору від 21.04.2008 № 2104/8, згідно якого ПП «Інкла Київ» здійснювало у ТОВ «Інтертек» закупівлю товарно-матеріальних цінностей (лопатей, лопаток, корпус ротора) для подальшої реалізації ВАТ «Турбоатом», службові особи ПП «Інкла-Київ», діючи умисно, з метою отримання готівки та мінімізації податкових зобов'язань за 2009-2014 років включили до податкового кредиту суму понад 54,4 млн. грн.

Далі, вказані грошові кошти, згідно первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Інтертек», службові особи ПП «Інкла-Київ», з метою їх отримання у готівковій формі, перерахували на банківські рахунки ТОВ «Інтертек».

Допитаний у даному кримінальному провадженні директор ТОВ «Інтертек» ОСОБА_5 пояснив, що ніякого відношення до фінансово-господарських відносин з ПП «Інкла Київ» не мав, ніколи не складав, не підписав ніяких документів з ПП «Інкла Київ» та не поставляв на вказане підприємство, ВАТ «Турбоатом» окрему продукцію для турбін.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1 (земельні ділянки кадастрові номери НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, може знаходитись первинна фінансово-господарська документація ПП «Інкла-Київ».

Враховуючи, що вказані документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_3, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошей у будь-якій валюті та інших речей та предметів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Наливайко М. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунову В.В. на проведення обшуку у житловому приміщенні - за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 (земельні ділянки кадастрові номери НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4), які на праві приватної власності належать ОСОБА_4, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, а саме: договорів (угод), додаткових угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, митних декларацій, сертифікатів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних платіжних доручень, виписок банків, довіреностей та інших документів в яких відображені взаємовідносини з ПП «Інкла Київ» (код ЄДРПОУ 30384525), ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875), ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), Litostroj Steel Ltd, "Іnkla Trading & Engineering GmbH" та іншими підприємствами, зокрема взаємовідносини, які стосуються поставки до України окремих комплектуючих для турбін та інших товарів (матеріалів) за період 2008-2014 років; чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, у тому числі ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, мобільних телефонів; розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків, банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень ( розпоряджень), платіжних доручень , платіжних вимог, платіжних вимог-доручень.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33711/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано старшому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунову В.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.11.2014