Court ruling № 55251221, 06.02.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2669/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06.02.2014 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Циба Н.Д., за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Наконечним О.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенні - будівля їдальні площею 394,3 кв.м (літ Ф) за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 47, яке на праві власності належить ТОВ «Шато-Інвест» (код за ЄДРПОУ 35195391) за місцем фактичного знаходження ТОВ «Юніверсал-Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280) з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), на підставі яких службові особи ТОВ «Шторм-Груп» (код за ЄДРПОУ 35178947), ТОВ «Аквілон-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 35767763), ТОВ «Юніверсал-Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280), заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які фактично є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення документів), оригіналів документів щодо проведення операцій з придбання Холодоагенту у вказаних підприємств та документів, які подавались серед конкурсної документації та документів, які подавались для проведення санітарно-епідеміологічної експертизи та щодо проведення випробувань зразків Холодоагенту на замовлення підконтрольних ОСОБА_3 підприємств, а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп'ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), засоби зв'язку, печатки або аркуші з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші речі, цінності, предмети і документи, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Шторм-Груп» (код за ЄДРПОУ 35178947), ТОВ «Аквілон-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 35767763), ТОВ «Юніверсал-Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Аквілон-СК» (код за ЄДРПОУ 31867007), які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42013000000000205.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000205 від 22.05.2013 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «Аквілон-трейдінг» та ТОВ «Шторм-Груп» державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами конкурсних торгів упродовж 2010 - 2011 років ДП «Укрзалізничпостач» для потреб залізниць закуплено у ТОВ «Шторм - Груп» та ТОВ «Аквілон - трейдінг» холодоагент С10МІ «Астрон - 12» марки А, виробництва ЗАТ «Астор», (Російська Федерація) у кількості 61,1 т. та 51,2 т. на суму 4960 тис. грн. та 6973 тис. грн. відповідно.

Враховуючи, що холодоагенти, в тому числі С10МІ «Астрон - 12» марки А, виробництва ЗАТ «Астор», (Російська Федерація) є озоноруйнівною речовиною, зовнішньоекономічні операції, щодо їх ввезення підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», щорічних постанов Кабінету Міністрів та Наказу Мінекономінки від 14.09.2007 № 302.

Для отримання ліцензії на ввезення озоноруйнівних речовин необхідно погодження Міністерства екології та природних ресурсів України. Порядок видачі погодження на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин визначений та затверджується щорічними наказами Міністерства екології та природних ресурсів України.

Встановлено, що у 2010-2012 роках ліцензії на імпорт холодоагентів, у яких країною походження є Російська Федерація, Міністерством Економічного Розвитку і торгівлі України не видавались.

За даними ДМСУ упродовж 2010-2012 років ТОВ «Шторм-Груп» та ТОВ «Аквілон-трейдінг» ввезення будь-яких холодоагентів на територію України не здійснювали. До Міністерства екології та природних ресурсів України для отримання погодження на ввезення озоноруйнівних речовин (холодоагентів) вказані підприємства не звертались.

Відповідно до інформації, отриманої з Міністерства доходів і зборів України відомості щодо митного оформлення ввезення на митну територію України Холодоагенту С10М1-А, країною виробником якого є Російська Федерація, за період з 01.01.2008 по 08.01.2014 відсутні.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2010-2012 роках ОСОБА_3 створено ряд підприємств для здійснення поставки Холодоагентів на територію України, зокрема ТОВ «Шторм-Груп» (код за ЄДРПОУ 35178947, засновники: ОСОБА_3, ОСОБА_4 (дружина ОСОБА_3.), директор: ОСОБА_3.), ТОВ «Аквілон-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 35767763, засновник: ОСОБА_5 (мати ОСОБА_3.), директор ОСОБА_10.), ТОВ «Юніверсал-Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280, засновник ОСОБА_3, директор ОСОБА_11.), які були зареєстровані на пов'язаних осіб та використовувались ОСОБА_3 у схемі поставок Холодоагентів різних найменувань на території України.

Крім цього, з метою заволодіння державними коштами під час участі у конкурсних торгах, замовником яких було ДП «Укрзалізничпостач», ОСОБА_3 задіяно реквізити ТОВ «Аквілон-СК» (код за ЄДРПОУ 31867007, засновник та директор ОСОБА_8 - теща ОСОБА_3.), які використовувались для документального підтвердження наявності повноважень у підконтрольних ОСОБА_3 підприємствах щодо реалізації продукції ЗАТ «Астор» (РФ) на території України та для виготовлення документів щодо наявності досвіду з поставки Холодоагентів у належних ОСОБА_3 підприємствах.

Зазначені підприємства використовувались ОСОБА_3 для участі у конкурсних торгах щодо поставки Холодоагентів, замовником яких було ДП «Укрзалізничпостач» з метою одержання у них перемоги.

Грошові кошти від ДП «Укрзалізничпостач», отримані в якості оплати за Холодоагенти ТОВ «Шторм-Груп» (код за ЄДРПОУ 35178947), ТОВ «Аквілон-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 35767763), ТОВ «Юніверсал-Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280), які є підконтрольними ОСОБА_3 у подальшому перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності за нібито отримані товари (Холодоагент), зокрема ТОВ «Совтекс плюс» (код за ЄДРПОУ 37003300), ТОВ «Каверинг (код за ЄДРПОУ 36387909), ТОВ «Торговий союз «Грандоптима» (код за ЄДРПОУ 36678816), ТОВ «Торговий дім Онікс» (код за ЄДРПОУ 37478844), ТОВ «Зодчій ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37119637), ТОВ «Домес» (код за ЄДРПОУ 37496916), проте, жодних первинних документів, які підтверджують проведення господарських операцій з поставки Холодоагентів із зазначеними підприємствами та документи, що підтверджують відповідність поставленої продукції вимогам конкурсної документації ОСОБА_3 не надано.

В ході досудового розслідування виникла потреба в проведенні обшуку у офісному приміщенні розташованому за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 47, нежитлове приміщення - будівля їдальні площею 394,3 кв.м (літ Ф), яка на праві власності належить ТОВ «Шато-Інвест»(код за ЄДРПОУ 35195391) та передано у оренду ТОВ «Юніверсал Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280), оскільки, встановлено, шо фінансово-господарські документи вказаних вище юридичних осіб, знаходяться у даному офісному приміщенні.

Зазначене приміщення використовується для зберігання фінансово-господарських документів підприємств, що підконтрольні ОСОБА_3, оргтехніка та інші носії інформації на яких містяться відомості про обставини заволодіння державними коштами.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у офісному приміщенні, де фактично знаходиться ТОВ «Юніверсал-Інвест», разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших речей, цінностей, предметів і документів, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Шторм-Груп» (код за ЄДРПОУ 35178947), ТОВ «Аквілон-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 35767763), ТОВ «Юніверсал-Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Аквілон-СК» (код за ЄДРПОУ 31867007), які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №42013000000000205 - відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Наконечним О.О. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Н.Д. на проведення обшуку в нежитловому приміщенні - будівля їдальні площею 394,3 кв.м (літ Ф) за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 47, яке на праві власності належить ТОВ «Шато-Інвест» (код за ЄДРПОУ 35195391) за місцем фактичного знаходження ТОВ «Юніверсал-Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280) з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), на підставі яких службові особи ТОВ «Шторм-Груп» (код за ЄДРПОУ 35178947), ТОВ «Аквілон-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 35767763), ТОВ «Юніверсал-Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280), заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які фактично є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення документів), оригіналів документів щодо проведення операцій з придбання Холодоагенту у вказаних підприємств та документів, які подавались серед конкурсної документації та документів, які подавались для проведення санітарно-епідеміологічної експертизи та щодо проведення випробувань зразків Холодоагенту на замовлення підконтрольних ОСОБА_3 підприємств, а також інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп'ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), засоби зв'язку, печатки або аркуші з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Шторм-Груп» (код за ЄДРПОУ 35178947), ТОВ «Аквілон-Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 35767763), ТОВ «Юніверсал-Експорт» (код за ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Аквілон-СК» (код за ЄДРПОУ 31867007), які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №42013000000000205.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2669/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Н.Д.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.02.2014