Court ruling № 55250264, 14.12.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14005/15-к

14.12.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 внесене за кримінальним провадженням №32014230000000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів в межах співрозрахунків ТОВ „ДекорСервісРент із ТОВ „КамянкаГлобалВайн та ЗАТ „СофтсервісХолдінг, у разі здійснення розрахунку по оплаті оренди нежитлових приміщень самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ „ДекорСервісРент (код 38358398) щодо руху грошових коштів за рахунками №26045135148001, № 26008135148004, № 26009135148003, № 26000135148002, № 26001135148001, відкритих у АТ „ТАСКОМБАНК (МФО 339500).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації в межах співрозрахунків ТОВ „ДекорСервісРент (код 38358398) з ТОВ „КамянкаГлобалВайн (код 36805359) та ТОВ „ДекорСервісРент із ТОВ „КамянкаГлобалВайн та ЗАТ „СофтсервісХолдінг (код 25398110) в частині здійснення платежів по орендній платі нежитлових приміщень, а саме:

- відомості про рух грошових коштів ТОВ «ДекорСервісРент» (код 38358398), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам: №26045135148001 від 23.05.2013 року (в українській гривні), № 26008135148004 від 08.10.2013 року ( в українській гривні), № 26009135148003 від 08.10.2012 року (в українській гривні), № 26000135148002 від 08.10.2012 року (в українській гривні), № 26001135148001 від 18.09.2012 року (в українській гривні) у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, призначень платежів за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року.

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків ТОВ „ДекорСервісРент (код 38358398) , відкритих в АТ „ТАСКОМБАНК (МФО 339500), реєстраційну та юридичну справу ТОВ „ДекорСервісРент (код 38358398).

Зобов'язати АТ „ТАСКОМБАНК (МФО 339500) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчого можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2