Court ruling № 55250247, 18.12.2015, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14793/15-к

18.12.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого Поклад А.І., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000163 від 02.12.2015, за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної фінансово господарської діяльності направленої на здійснення експорту ТМЦ, перереєстрували ПП «Бірюза» (код ЄДРПОУ 32339374) на ім'я громадянина ОСОБА_2, який непричетний до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства.

25.09.2015 гр. ОСОБА_3 надав співробітникам податкової міліції свідчення, відповідно яких останній не причетний до фінансово господарської діяльності ПП «Бірюза» (код ЄДРПОУ 32339374), а підприємство було зареєстровано без його відома та згоди.

04.12.15 ПП «Бірюза» здійснено оформлення вантажно-митних декларації №№ 125110010/2015/188423, 188424/2015/188423 на м/п «Східний термінал» Київської митниці ДФС.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно вантажно митних декларацій ПП «Бірюза» здійснило митне оформлення (м/п «Східний термінал» Київська митниця ДФС) сільгосппродукції на загальну суму 7662 доларів США. Експорт продукції здійснюється до Республіки Казахстан ВМД № 125110010/2015/188424 вантажним транспортом д/н НОМЕР_1/ВН0621ХМ через п/п «Бачівск-Троєбортне» Сумської митниці ДФС та ВМД № 125110010/2015/188423 до Республіки Білорусь вантажним транспортом д/н НОМЕР_2/АВ7877ХР через п/п «ОСОБА_4 Гута» Чернігівська митниця ДФС.

Слідчий звернувся з даним клопотанням про накладення арешту вказуючи, що 14.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Зубова О.С від 08.12.15 співробітниками ГУ ДФС у Сумській області здійснено огляд вантажу, заявленого до митного оформлення ПП «Бірюза», який знаходиться у транспортному засобі д/н НОМЕР_1/ВН0621ХМ. Оглядом встановлено 280 картонних коробок по 5 кг кожна зі сливоюсушеною без кісточки, загальною вагою нетто: 1400кг, загальною вагою брутто:1456 кг; 150 картонних коробок по 20 кг кожна зі сливоюсушеною без кісточки, загальною вагою нетто: 3000 кг, загальною вагою брутто 3082,50кг; 200 картонних коробок по 7 кг кожна зі сливою сушеноюбез кісточки, загальною вагаю нетто: 1400 кг, загальною вагою брутто: 1450 кг; 472 мішки з полімерного матеріалу по 25 кг кожний з сумішшю сушених плодів яблук та груші загальною вагою нетто: 11800 кг, загальною вагою брутто 11838 кг; 150 мішків з полімерного матеріалу по 20 кг кожний з сумішшю сушених плодів яблука та груші, загальною вагою брутто 3012кг, загальною вагою нетто 3000кг; 100 мішків з полімерного матеріалу по 12 кг кожний з яблуками сушеними, загальною вагою нетто 1200кг, загально вагою брутто 1208 кг., які мають значення для даного кримінального провадженні та на які необхідно накласти арешт.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вищевказані ТМЦ мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тобто слідчим доведено необхідність накладення на нього арешту.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою запобігання їх зникнення, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на ТМЦ які було подано до митного оформлення ПП «Бірюза» (код ЄДРПОУ 32339374) та які було вилучено протоколом огляду від 14.12.2015 в зоні митного контролю митного поста «Бачівськ» по кримінальному провадженню

№ 32025230000000163 від 02.12.2015, а саме: 280 картонних коробок по 5 кг кожна зі сливоюсушеною без кісточки, загальною вагою нетто: 1400кг, загальною вагою брутто:1456кг; 150 картонних коробок по 20 кг кожна зі сливоюсушеною без кісточки, загальною вагою нетто: 3000 кг, загальною вагою брутто 3082,50кг; 200 картонних коробок по 7 кг кожна зі сливою сушеноюбез кісточки, загальною вагаю нетто: 1400 кг, загальною вагою брутто: 1450 кг; 472 мішки з полімерного матеріалу по 25 кг кожний з сумішшю сушених плодів яблук та груші загальною вагою нетто: 11800 кг, загальною вагою брутто 11838 кг; 150 мішків з полімерного матеріалу по 20 кг кожний з сумішшю сушених плодів яблука та груші, загальною вагою брутто 3012кг, загальною вагою нетто 3000кг; 100 мішків з полімерного матеріалу по 12 кг кожний з яблуками сушеними, загальною вагою нетто 1200кг, загально вагою брутто 1208 кг, заявлене до оформлення вантажно-митною декларацією від 04.12 .2015 № 125110010/2015/188424.

Зобов'язати слідчого передати дану ухвалу для виконання.

Копію даної ухвали надсилати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом пяти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом пяти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_5