Court ruling № 55214977, 26.03.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7038/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Шилова В.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Шилова В.І. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

26.03.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Шилова В.І., погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України С.Кізь, про проведення обшуку в приміщенні банківської установи АТ «Фінростбанк», МФО 328599, код ЄДРПОУ 14366762, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності громадянам України - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_4, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, з метою відшукання та вилучення в тому числі в індивідуальних банківських сейфах, засобів мобільного зв'язку, комп'ютерної техніки, серверів, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності , на яких могла виготовлятися первинна документація фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Сістемс», код ЄДР 30857129, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Гроссер», код ЄДР 38085604, ГО «Єдиноріг», код ЄДР 38085431, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», код ЄДР 36076341, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Дом Лесника», код ЄДР 34702553, ТОВ «СПС-Груп», код ЄДР 35326274, ТОВ «Технагляд-центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Володимирське», код ЄДР 37199932, ТОВ «Лессор Груп», код ЄДР 37818065, ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДР 37270900, ТОВ «Київська варта», код ЄДР 37471624, ТОВ «Танталіт», код ЄДР 35371154, ТОВ «Технагляд-Центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Технік Люкс», код ЄДР 31334794, БД «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Гелліос ЛТД», код ЄДР 37617424, ТОВ «Хмарні технології», код ЄДР 38674551, ТОВ «Офісний центр «Західний», код ЄДР 37783855, ТОВ «Інтер-Метл», код ЄДР 25279440, ТОВ «Ветеко», код ЄДР 37686849, ТОВ «Анте Медіам», код ЄДР 37815293, ТОВ «Парк Вей», код ЄДР 37240723, ТОВ «Скайвест-Україна», код ЄДР 37701086, ТОВ «Акамант», код ЄДР 37956495, ТОВ «Доріус», код ЄДР 37450489, ВБФ «Дорога Майбутнього», код ЄДР 37026773, ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», код ЄДР 35311446, ТОВ «Юридична фірма «Феба», код ЄДР 37956486, ТОВ «ФДГ Пропріум», код ЄДР 37143104, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», код ЄДР 04012951, БФ «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Кристал Спа», код ЄДР 37566176, ТОВ «Колві «Євротерм», код ЄДР 35773075, ТОВ «Медінвесттрейд», код ЄДР 33057965, ТОВ «Укркиївресурс», ЄДРПОУ 34837787, ТОВ «Компанії з управління активами «АРБ Інвестменс», код ЄДРПОУ 38716601, ЗНДВПІФ «Інвест Кепітел», реєстраційний код ЄДРІСІ 23300240 та міститься можлива переписка із особами задіяними у схемах вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, переписка із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобутих грошових коштів, чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності, печаток, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших суб'єктів підприємницької діяльності, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та мати важливе доказове значення для досудового розслідування та можливість їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000069, почате 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти вчинення засновками та керівниками понад 50 юридичних осіб - платників податків, зокрема: ТОВ «Топ Сістемс», код ЄДР 30857129, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Гроссер», код ЄДР 38085604, ГО «Єдиноріг», код ЄДР 38085431, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», код ЄДР 36076341, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Дом Лесника», код ЄДР 34702553, ТОВ «СПС-Груп», код ЄДР 35326274, ТОВ «Технагляд-центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Володимирське», код ЄДР 37199932, ТОВ «Лессор Груп», код ЄДР 37818065, ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДР 37270900, ТОВ «Київська варта», код ЄДР 37471624, ТОВ «Танталіт», код ЄДР 35371154, ТОВ «Технагляд-Центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Технік Люкс», код ЄДР 31334794, БД «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Гелліос ЛТД», код ЄДР 37617424, ТОВ «Хмарні технології», код ЄДР 38674551, ТОВ «Офісний центр «Західний», код ЄДР 37783855, ТОВ «Інтер-Метл», код ЄДР 25279440, ТОВ «Ветеко», код ЄДР 37686849, ТОВ «Анте Медіам», код ЄДР 37815293, ТОВ «Парк Вей», код ЄДР 37240723, ТОВ «Скайвест-Україна», код ЄДР 37701086, ТОВ «Акамант», код ЄДР 37956495, ТОВ «Доріус», код ЄДР 37450489, ВБФ «Дорога Майбутнього», код ЄДР 37026773, ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», код ЄДР 35311446, ТОВ «Юридична фірма «Феба», код ЄДР 37956486, ТОВ «ФДГ Пропріум», код ЄДР 37143104, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», код ЄДР 04012951, БФ «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Кристал Спа», код ЄДР 37566176, ТОВ «Колві «Євротерм», код ЄДР 35773075, ТОВ «Медінвесттрейд», код ЄДР 33057965, ТОВ «Укркиївресурс», ЄДРПОУ 34837787, які за сприяння вищого керівництва держави (ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27) здійснювали заволодіння шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) за попередньою змовою групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

Одним з таких підконтрольних підприємств є ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДРПОУ 37270900, зареєстроване за адресою: Україна, 04070, м. Київ, Паркова дорога, буд. 16-А.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 грудня 2010 року рішенням Київської міської ради № 525/5337 передано земельну ділянку загальною площею 2,1839 га в оренду на 25 років ТОВ "АМАДЕУС КО" для будівництва та обслуговування об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури на Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва за рахунок території пам'ятки історії та ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпро». Проте згідно документів, які виявлені в резиденції колишнього президента України ОСОБА_20 «Межигір'я», збудований торгівельно-офісний комплекс та вертолітний майданчик, попередня вартість будівництва становить понад 100 млн. гривень.

В ході слідства перевіряється версія про те, що ТОВ "АМАДЕУС КО" оплачував будівельні роботи із банківських рахунків, відкритих у банківських установах України за рахунок коштів із Державного бюджету України, якими заволоділи особи із числа колишнього вищого керівництва держави та за рахунок коштів, одержаних в якості фінансування із-за кордону, з банківських рахунків іноземних компаній, пов'язаних із колишніми керівниками держави, а в подальшому став власником нерухомого майна.

Таким чином, зазначені особи могли легалізувати (відмити) кошти, здобуті злочинним шляхом. Так, згідно відомостей Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, 20.10.2013 року службові особи ТОВ "АМАДЕУС КО", відповідно до кредитного договору № 15671 від 28.10.2013 року, передали у іпотеку об'єкти інженерної і транспортної інфраструктури, що належать підприємству.

Іпотекодержателелем виступало ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРБ ІНВЕСТМЕНС», код ЄДРПОУ 38716601, яке діяло від імені, в інтересах та за рахунок закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвест Кепітел», реєстраційний код ЄДРІСІ 23300240, рахунки у цінних паперах яких відкрито у АТ «Фінростбанк», МФО 328599, код ЄДРПОУ 14366762, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Також, встановлено, що деякі підконтрольні підприємства-платники податків, мають відкриті розрахункові рахунки у АТ «Фінростбанк», в тому числі, розрахункові рахунки можуть бути відкриті і у підприємств, через які здійснювалось обготівкування грошових коштів для легалізації (відмивання), здобуті злочинним шляхом.

Таким чином, у офісних та підсобних приміщеннях АТ «Фінростбанк», МФО 328599, код ЄДРПОУ 14366762, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в тому числі в індивідуальних банківських сейфах, засобах мобільного зв'язку, комп'ютерної техніки, серверах, відео- та фототехніки, магнітних, оптичних та інших носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, на яких могла виготовлятися первинна документація фінансово-господарської діяльності ТОВ «Топ Сістемс», код ЄДР 30857129, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Гроссер», код ЄДР 38085604, ГО «Єдиноріг», код ЄДР 38085431, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», код ЄДР 36076341, ТОВ «Київбуджитло», код ЄДР 34837813, ТОВ «Дом Лесника», код ЄДР 34702553, ТОВ «СПС-Груп», код ЄДР 35326274, ТОВ «Технагляд-центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Володимирське», код ЄДР 37199932, ТОВ «Лессор Груп», код ЄДР 37818065, ТОВ «Амадеус Ко», код ЄДР 37270900, ТОВ «Київська варта», код ЄДР 37471624, ТОВ «Танталіт», код ЄДР 35371154, ТОВ «Технагляд-Центр», код ЄДР 37994986, ТОВ «Технік Люкс», код ЄДР 31334794, БД «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Гелліос ЛТД», код ЄДР 37617424, ТОВ «Хмарні технології», код ЄДР 38674551, ТОВ «Офісний центр «Західний», код ЄДР 37783855, ТОВ «Інтер-Метл», код ЄДР 25279440, ТОВ «Ветеко», код ЄДР 37686849, ТОВ «Анте Медіам», код ЄДР 37815293, ТОВ «Парк Вей», код ЄДР 37240723, ТОВ «Скайвест-Україна», код ЄДР 37701086, ТОВ «Акамант», код ЄДР 37956495, ТОВ «Доріус», код ЄДР 37450489, ВБФ «Дорога Майбутнього», код ЄДР 37026773, ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Технопромсервіс», код ЄДР 35311446, ТОВ «Юридична фірма «Феба», код ЄДР 37956486, ТОВ «ФДГ Пропріум», код ЄДР 37143104, ВАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», код ЄДР 04012951, БФ «Відродження України», код ЄДР 26288044, ТОВ «Кристал Спа», код ЄДР 37566176, ТОВ «Колві «Євротерм», код ЄДР 35773075, ТОВ «Медінвесттрейд», код ЄДР 33057965, ТОВ «Укркиївресурс», ЄДРПОУ 34837787 та міститься можлива переписка із особами задіяними у схемах вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, переписка із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобутих грошових коштів, чорнових записів, які використовувались в ході злочинної діяльності, печаток, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших суб'єктів підприємницької діяльності, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інші фінансово-господарських документів інших підприємств, які можуть бути задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню є достатньо підстав вважати, що предмети, печатки, штампи, чорнові записи, комп'ютерна оргтехніка, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи (інформація яка зберігається на них у електронному вигляді), які містять сліди вчинення кримінальних правопорушень й знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути знищенні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 19.03.2014 № 19241946 наданої Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві Державного реєстру права на нерухоме майно, власником на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 є громадяни України - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_4, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

У судовому засіданні слідчий Шилов В.І. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не надано достатніх даних про викладені в клопотанні обставини, а також даних про наявність в індивідуальних банківських сейфах АТ «Фінростбанк» даних, які можуть бути використання як докази у даному кримінальному провадженні.

Відтак, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи які містяться в приміщенні банківської установи АТ «Фінростбанк», мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42014000000000069, а також того, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, що відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Шилова В.І., погодженого прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України С.Кізь, про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко