Court ruling № 55214939, 07.02.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2965/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. про проведення обшуку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12012000000000053, за ознаками злочинів, передбачених ч.2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3 за допомогою інших невстановлених на теперішній час осіб, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку організували вчинення незаконних фінансових операцій, пов'язаних з фіктивним підприємництвом, підробкою документів та легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, зокрема, встановлено, що вказані особи здійснюючи оптово-роздрібну торгівлю припейд - продукцією (картки для поповнення рахунків мобільного зв'язку) на підставі легальних контрактів на придбання такої продукції у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ«МТС Україна», ТОВ «Астеліт» організували схему отримання готівкових і безготівкових коштів та незаконного виведення їх в тіньовий обіг: вказані особи, без реєстрації суб'єктів господарювання, тобто ухиляючись від державного контролю за підприємницькою діяльністю та без дотримання норм податкового законодавства, здійснювали реалізацію припейд - продукції в мережі роздрібної торгівлі за готівку, яку в подальшому вводили в легальний обіг шляхом перерахування коштів на поточні рахунки підконтрольних підприємств, а також з використанням ряду навмисно створених для цього фіктивних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів по легалізації незаконно отриманих готівкових коштів невстановлені особи створили або придбали ряд фіктивних підприємств, за допомогою яких підробляли документи, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для підприємств - «клієнтів» на території Київської, Дніпропетровської, Львівської та інших областей України.

Так, на території Харківської області невстановлені слідством особи за допомогою підконтрольних їм підприємств ТОВ «Валрус Ексім», ТОВ «Перша технологічна компанія СТГ», ТОВ «Лінда Стар», ТОВ «Харопторг Ексім ЛТД», ТОВ «Даніс Трейд», ТОВ «Лінктехсервіс», по підробленим документам відображали нібито придбання припейд-продукції, а фактично проводили безтоварні операції з метою конвертування отриманих безготівкових коштів у готівку.

Встановлено, що послугами «конвертаційного центру» м. Харкова по переказу безготівкових коштів у готівку, з метою подальшого її використання без відображення в бухгалтерському та податковому обліках користувалися підприємства ТОВ «Центр перекладів «Тріс» ЄДРПОУ 31173039 та ПрАТ «Міськдовідка» ЄДРПОУ 32828000.

Так, в період з 2011 року по теперішній час вказані підприємства мали взаємовідносини з підприємствами м. Харкова ТОВ «Даніс Трейд» ЄДРПОУ 34861191, ПП «Женевьєва» ЄДРПОУ 37093017, ТОВ «Перша Технологічна компанія - СТГ» ЄДРПОУ 37190531, ТОВ «Харопторг Ексім -ЛТД» ЄДРПОУ 37366125, ТОВ «Лінктехсервіс» ЄДРПОУ 37461181, що мають ознаки фіктивності на загальну суму понад 28 млн. грн.

Як встановлено під час розслідування кримінального провадження підприємства ТОВ «Центр перекладів «Тріс» ЄДРПОУ 31173039 та ПрАТ «Міськдовідка» ЄДРПОУ 32828000 є пов'язаними особами та свою діяльність здійснюють в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, поверхи № 19-20. Головою правління ПрАТ «Міськдовідка» є громадянин ОСОБА_4, який також є власником частки нежитлових приміщень за вказаною адресою.

Відповідно інформації Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 42826 (И-2012) від 08.11.2012 право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ТОВ «Помічниця» - нежилі приміщення з № 1 по № 28, ХШ, з № 29 по № 53 (групи приміщень № 83-84,85) (в літ. А) та громадянами ОСОБА_4 - група нежитлових приміщень № 88 (в літ. А) і ОСОБА_5 - нежиле приміщення № 89 (в літ. А).

З метою виявлення та фіксації незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підробки документів та створення фіктивних підприємств, а також з метою припинення вищевказаної незаконної діяльності, та приймаючи до уваги, що в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, поверхи № 19-20, які використовуються в своєї діяльності посадовими особами ПрАТ «Міськдовідка» та ТОВ «Центр перекладів «Тріс» ЄДРПОУ 31173039, можуть знаходитись підроблені бухгалтерські документи, «чорнова» бухгалтерія, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, продукція, отримана контрабандним шляхом за допомогою підроблених документів та є підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності, керуючись ст. 108, ст. ст. 234, 235, 236 ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, що використовуються в своїй діяльності посадовими особами ПрАТ «Міськдовідка» та ТОВ «Центр перекладів «Тріс» ЄДРПОУ 31173039, за адресою: АДРЕСА_1, поверхи № 19-20, право власності на які зареєстровано за: ТОВ «Помічниця» та громадянами ОСОБА_4 і ОСОБА_5, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Міськдовідка» та ТОВ «Центр перекладів «Тріс» ЄДРПОУ 31173039 в печатному вигляді та на електронних носіях, штампів та печаток вказаних підприємств, чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку, грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, продукції, отриманої контрабандним шляхом за допомогою підроблених документів, печаток, штампів та документів підприємств з ознаками фіктивності.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова