Court ruling № 55211133, 26.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13402/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Атаманюка О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Атаманюка О.С., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

26.05.2014 слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Атаманюк О.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Любімовим В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме приміщення за адресою: м. Київ, вул. Аляб'єва, будинок 3, другий поверх, де зареєстроване та розташовується TOB «Твіса ЛТД» (код ЄДРПОУ 31809593), засновником та співвласником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, осіб причетних до їх вчинення та відшукування знарядь злочинів, зокрема спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, у тому числі складових частин (пластикових накладок на банкомати, елементів живлення, мікросхем, GSM-передавачів, міні-відеокамер, аудіо-пристроїв та кабелів), що використовувались для їх виготовлення, технічної документації із виготовлення спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), комп'ютерних мереж та автоматизованих систем, пластикових карток, що використовувались для підроблення платіжних карток клієнтів банківських установ, електронних пристроїв для нанесення відомостей клієнтів банківських установ на магнітні стрічки підроблених пластикових карток, документів та електронних носіїв інформації, які містять відомості про обставини вчинення розслідуваних злочинів, зокрема інформацію щодо платіжних карток клієнтів банківських установ, а також коштів, одержаних злочинним шляхом.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013000000000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 359, ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 14 і ч. 3 ст. 359, ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 359, ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, громадянин Словаччини ОСОБА_7, невстановлені особи на прізвисько: "ОСОБА_14", ОСОБА_15, ОСОБА_1 на прізвисько "ОСОБА_1", ОСОБА_16 на прізвисько "ОСОБА_16", ОСОБА_8, ОСОБА_2 на прізвисько "ОСОБА_2", ОСОБА_17 на прізвисько "ОСОБА_17", ОСОБА_18 на прізвисько "ОСОБА_18", а також ряд інших невстановлених осіб, наприкінці 2010 року попередньо зорганізувались у стійку організовану злочинну групу з метою виготовлення спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації незаконного їх використання для несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і автоматизованих систем - банкоматів та протиправного отримання за їх допомогою інформації з банківських платіжних карток сторонніх осіб - клієнтів банківських установ, а також підроблення банківських платіжних карток із використанням отриманих даних і таємного викрадення чужого майна через банкомати із застосуванням підроблених банківських платіжних карток, в особливо великих розмірах.

Допитаний як свідок ОСОБА_9, оперуповноважений ДКІБ СБ України, повідомив, що в ході проведення розшукових заходів було з'ясовано, що речі та документи, які ОСОБА_10 використовує у своїй протиправній діяльності можуть зберігатись у його довіреної особи - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який являється батьком ОСОБА_11, яка проживає з ОСОБА_10 у громадянському шлюбі.

Крім того, ОСОБА_3 являється засновником та співвласником TOB «Твіса ЛТД» (код ЄДРПОУ 31809593), яке спеціалізується на наданні послуг в поліграфічній діяльності, що надає йому змогу використовувати виробничі потужності TOB «Твіса ЛТД» в протиправній діяльності пов'язаній з виготовленням підроблених банківських пластикових карток. ТОВ «Твіса ЛТД» зареєстроване та розташоване за адресою: м. Київ, вул. Аляб'єва, будинок 3, другий поверх.

Також свідок ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_10 після проведення в його помешканні слідчо-процесуальних заходів, постійно зустрічається та консультується, з приводу способів уникнення відповідальності за вчинену ним протиправну діяльність (вирішення питань з правоохоронними органами), з ОСОБА_3 Саме ОСОБА_3 та його товариші відпрацьовують лінію поведінки ОСОБА_10 та його зв'язкам, які викликаються на допити слідчим.

Крім того, ОСОБА_3 особисто підшуковував та рекомендував адвокатів ОСОБА_10, а також дав вказівку своїй дочці ОСОБА_12 зробити довідку, що вона вагітна, а ОСОБА_10 оформити стаціонарне лікування в неврологічному відділені однієї з клінік м. Києва.

Відповідно до відповіді ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 13.01.2014, ТОВ «Твіса ЛТД» (код ЄДРПОУ 31809593), співзасновником якого являється ОСОБА_3, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Аляб'єва, буд. 3.

Відповідно до інформаційної довідки № 21250285, виданої 05.05.2014 Реєстраційною службою ГУ юстиції у м. Києві у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо об'єктів нерухомого майна, які зареєстровані за ТОВ «Твіса ЛТД» (код ЄДРПОУ 31809593) відомості відсутні.

Слідчий зазначає, що матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що вищевказані предмети та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, причетних до їх вчинення, а також знаряддя їх вчинення, знаходяться за місцем реєстрації та розташування TOB «Твіса ЛТД» (код ЄДРПОУ 31809593), а саме за адресою: м. Київ, вул. Аляб'єва, будинок 3, другий поверх, у зв'язку з чим виникла потреба в проведенні обшуку у вищевказаному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий Атаманюк О.С. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем знаходження ТОВ «Твіса ЛТД», разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування коштів, одержаних злочинним шляхом - відмовити, у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київської області Атаманюка О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Любімовим В., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Атаманюку О.С. на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме приміщення за адресою: м. Київ, вул. Аляб'єва, будинок 3, другий поверх, де зареєстроване та розташовується TOB «Твіса ЛТД» (код ЄДРПОУ 31809593), засновником та співвласником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, осіб причетних до їх вчинення та відшукування знарядь злочинів, зокрема спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, у тому числі складових частин (пластикових накладок на банкомати, елементів живлення, мікросхем, GSM-передавачів, міні-відеокамер, аудіо-пристроїв та кабелів), що використовувались для їх виготовлення, технічної документації із виготовлення спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), комп'ютерних мереж та автоматизованих систем, пластикових карток, що використовувались для підроблення платіжних карток клієнтів банківських установ, електронних пристроїв для нанесення відомостей клієнтів банківських установ на магнітні стрічки підроблених пластикових карток, документів та електронних носіїв інформації, які містять відомості про обставини вчинення розслідуваних злочинів, зокрема інформацію щодо платіжних карток клієнтів банківських установ.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13402/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київської області Атаманюку О.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.05.2014