Court ruling № 55211129, 13.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11696/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

13 травня 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України Юріна В.О., за погодженням із старшим прокурором Першого відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Білоусовою Н.О., звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: м.Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, за місцем реєстрації ТОВ «Сі Транс», яке на праві власності належить ПАТ «Інститут Паперу», з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів, за період з 01.01.2011 року по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у даному проваджені та будуть використанні як докази у кримінальному провадженні а саме: оригіналів реєстраційних документів, фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів по взаємовідносинам з ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», ТОВ «СістемЕнерджіНью» та ТОВ «ВуглестілНью»; оригіналів документів, які містять зразки особистих підписів службових осіб підприємства відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконанні в період з 01.01.2011 по теперішній час; інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств, готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші речі, цінності і документи, що стосуються злочинної діяльності ТОВ «Сі Транс», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000135.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000135 від 21.03.2014 за фактом створення (придбання) невстановленими особами в продовж 2012-2013 років ряду суб'єктів господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення безготівкових коштів у готівкову з виведенням їх у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпідставне формування витрат та податкового кредиту з ПДВ іншими підприємствам, у тому числі НАК «Нафтогаз України», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовими розслідування встановлення, що невстановлені особи в період 2012-2013 років створили (придбали) ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі і ТОВ «ВОЛОДАР» (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ «КАПРОМБУД» (код 37982640), ТОВ «ВІРТУС-XXI» (код 37131811), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (37488177), ТОВ «МЕЛЬКОР+» (код 38173281), ТОВ «ЮРАЙ» (код 22886866), ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 37047573), ТОВ «БЕЛАТ» (код 37266474), ТОВ «ТОРГ КОНСАР» (код 28145045), ПП «СТИЛЬТЕКС» (код 33996093), ТОВ «ГАРАНТ ТАЙМ» (код 38123047),ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЦ» (код 37227849), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888), ТОВ «РАЙАГРАССТРОЙ - ПЕРСПЕКТИВА» (код 35160175), ТОВ «ЕКРЮ» (код 38091670), ТОВ «ЮГ-ГАЗ» (код 30194498), ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (код 37634827), ТОВ «ТОРІНІЯ» (код 38091691), ТОВ «ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ» (код 34844160), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код 35247177), ТОВ «СТАТУС-СОФТ КОНСАЛТІНГ» (код 35813699), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код 32924812), ТОВ «МАРГОЛАК» (код 36382591), ТОВ «ВІП ПЛАСТ» (код 36321350), ТОВ «КРІСТЕНС» (код 38022110), ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код 38091749), ТОВ « ГАТІОРА» (код 38091733), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЕКСУС-ЛТД» (код 37567248), ТОВ «МЕМБРАНА ТЕХНО-ІМПУЛЬС» (код 35060241), ТОВ «ІНФОРМАЦІНЕ МЕРЕЖИВО» (код 36089007), ТОВ «РІТЕЙЛ-ДОН» (код 38145516), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕКАРИС» (код 37602774), повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на переведення безготівкових коштів у готівкову з виведенням їх у тіньовий неконтрольований державною обіг та безпідставне формування витрат і податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам, в тому числі і НАК «Нафтогаз України».

У ході виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Сі Транс» власником 25% акцій якого є ВАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 31570412, м.Київ). Також встановлено, факт привласнення державних коштів НАК «Нафтогаз України» директором ТОВ «Сі Транс» (код ЄДРПОУ 32244367,зареєстроване м.Київ, вул. Кутузова, буд.18/7) ОСОБА_4 у сумі 70 млн. грн. та що упродовж 2011-2013 років ТОВ «Сі Транс», власником 25 % акцій якого є ВАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 31570412, м.Київ) мало взаємовідносини з ЗАТ «Білоруська Нафтова компанія» (БНК) щодо транспортування та зберігання нафти. У процесі взаємовідносин утворився борг ЗАТ «БНК» перед ТОВ «Сі Транс» у сумі 70 млн. грн.

За досягнутими домовленостями боргові зобов'язання, які виникли, було погашено нафтовою компанією «Лукойл», шляхом перерахування грошових коштів ТОВ «Сі Транс» на розрахунковий рахунок, навмисно відкритий ОСОБА_4 в АБ «Ургазбанк», без відома засновників. У подальшому, ОСОБА_4 здійснив виведення вказаних коштів на рахунки двох підприємств з явними ознаками «фіктивності», зареєстрованих у м.Донецьк (ТОВ «СістемЕнерджіНью» та ТОВ «ВуглестілНью») і в подальшому привласнив. На цей час боргові зобов'язання ЗАТ «БНК» не погашені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарські документи, техніка, обліково-звітні документи, які мають відношення до незаконних операцій можуть зберігатися за адресою: м.Житомир, вул. Хлібна, буд.18/7, яке відповідно до даних матеріалів клопотання є юридичною адресою ТОВ «Сі Транс».

У відповідності до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходиться у зазначеному в клопотанні володінні.

Разом з тим, клопотання в частині відшукування інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом та інші речі, цінності і документи, що стосуються злочинної діяльності ТОВ «Сі Транс», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні - задоволенню не підлягає, у зв'язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких речей, предметів, документів, грошових коштів, цінностей тощо в ході обшуку порядок та підстави вилучення такого майна, регламентовано ч. 7 ст. 236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Білоусовою Н.О., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Юріній В.О. на проведення обшуку в приміщені, розташованому за адресою: м.Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, за місцем реєстрації ТОВ «Сі Транс», яке на праві власності належить ПАТ «Інститут Паперу», з метою виявлення та вилучення речей та документів за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: оригіналів реєстраційних документів, фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів по взаємовідносинам з ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», ТОВ «СістемЕнерджіНью» та ТОВ «ВуглестілНью»; оригіналів документів, які містять зразки особистих підписів службових осіб вказаних підприємств відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконанні в період з 01.01.2011 по теперішній час; комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11696/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Юріній В.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.05.2014