Court ruling № 55211008, 19.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38097/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Халепа Д. Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Халепа Д. Ю. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

19.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Халепа Д. Ю., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ярошенком В. Г., про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014080000000240 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що у період часу із 01.01.2011 по 23.10.2013 засновник ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089) ОСОБА_3, будучи змушений виконувати протиправні вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5, направлені на вчинення вимагання та передачі їм коштів, проводячи безтоварні операції, перерахував за їх вказівкою з банківських рахунків ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089), кошти загальною сумою 369 812 грн. на рахунки чотирьох суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Старт-Альянс» (код ЄРДПОУ 37494128), ТОВ «ТД Екотоп» (код ЄРДПОУ 37167544), ТОВ «Торгова компанія Адженікс» (код ЄРДПОУ 37300698) та ТОВ «Компанія ІС-2007» (код ЄРДПОУ 35595692), які у період часу із 01.01.2010 по 01.01.2013 створені та придбані невстановленими особами, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі вимагання.

В ході досудового розслідування встановлені суб'єкти господарської діяльності підконтрольні ОСОБА_4, які задіяні в незаконних схемах стосовно фінансових операцій пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю «Мідас-Буд» (код ЄДРПОУ 33175792), яке 12.08.2014 змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

Фінансово-господарська документація, кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також носії інформації, що містять відомості щодо обліків, походження та реалізації товарів, можуть знаходитись на території та в приміщеннях ТОВ «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792).

В ході розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) фактично здійснює свою діяльність на території та приміщеннях за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Трегубенка, будинок 18, які згідно інформації Запорізького міського бюро технічної інвентаризації є державною власністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції Халепу Денису Юрійовичу на проведення обшуку у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Трегубенка, будинок 18, з метою виявлення, фіксації та вилучення фінансово-господарської документації, печаток, а також носіїв інформації щодо обліку продукції (блокноти, записні книжки, журнали заїзду-виїзду автотранспорту, чорнові записи), електронних носіїв інформації, зокрема: дискових накопичувачів, флешок, карт пам'яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп'ютерів, ноутбуків, мобільних телефони). з метою встановлення всіх відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/38097/14-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Халепу Д. Ю.

Слідчий суддя І. В. Литвинова