Court ruling № 55210950, 18.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37931/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в обшуку квартири АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1, з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 та використовується в своїй діяльності ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «ХХІ Захід» (ЄДРПОУ 39237005), ТОВ «Північ груп» (ЄДРПОУ 39237052), ТОВ «Інгул 2014» (ЄДРПОУ 39237105), ПП «НК-ЮГ» (ЄДРПОУ 39237157), ПП «Никукр-Груп» (ЄДРПОУ 39237199), ПП «Южная Компания» (ЄДРПОУ 39237230), ТОВ «Зерно ЮГ» (ЄДРПОУ 39253451), ТОВ «Стар Зерно» (ЄДРПОУ 39253467), ТОВ «Промоторг-ОРГ» (ЄДРПОУ 39253488), ТОВ «Колосок НИК» (ЄДРПОУ 39253514), ТОВ «Фридом Торг» (ЄДРПОУ 39253540), ТОВ «Вид Агро» (ЄДРПОУ 39253598), ТОВ «Модуль С» (ЄДРПОУ 39253650), ТОВ «Агро-Гамма» (ЄДРПОУ 39253671), ТОВ «Оскар-В» (ЄДРПОУ 39253692), ТОВ «Вольт Агро» (ЄДРПОУ 39253713), ТОВ «Каро-ДЕ» (ЄДРПОУ 39253740), ТОВ «Рост-УКР» (ЄДРПОУ 39253760), ТОВ «Простор-ОПТ» (ЄДРПОУ 39253797), ТОВ «Південне Сяйво» (ЄДРПОУ 39253886), ТОВ «УКР-Олія» (ЄДРПОУ 39253907), ТОВ «Вектор-Торг» (ЄДРПОУ 39253928), ТОВ «Санрайз-Зерно» (ЄДРПОУ 39253949), ТОВ «Парадайз-Агро» (ЄДРПОУ 39253980), ТОВ «ВИП-Стар» (ЄДРПОУ 39253996), ТОВ «ШАН-2014» (ЄДРПОУ 39254015), ТОВ «ПЗК» (ЄДРПОУ 39254036), ТОВ «Альфа-Торг» (ЄДРПОУ 39254062), ТОВ «Укрзерно-Груп» (ЄДРПОУ 39254078), ТОВ «Бета-Груп» (ЄДРПОУ 39254115), ТОВ «Національна Оптова Компанія» (ЄДРПОУ 39254130), ТОВ «Западно-Восточная Компания» (ЄДРПОУ 39254151), ТОВ «УКР-ОПТ» (ЄДРПОУ 39254167), ТОВ «Бета-Трест» (ЄДРПОУ 39254193) та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність перелічених вище підприємств, їх банківські документи (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, комп'ютерна техніка, засоби зв'язку, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, відеореєстратори тощо), а також документально не підтверджені значні суми готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.