Court ruling № 55210811, 10.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32717/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ст. лейтенанта міліції Однолєток Олени Сергіївни, погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Царьовим О.Г., про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Царьовим О.Г., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях квартири АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Лайм Лайт Студіо» (код ЄДРПОУ 30575624), ТОВ «Лайм Лайт» (код ЄДРПОУ 37995246), ТОВ «Лайм Лайт Студія» (код ЄДРПОУ 39370856) з ТОВ «Гатіора» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларцій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування, чорнових записів тощо, печаток і штампів, коштів, здобутих незаконним шляхом, електронних носіїв інформації та комп'ютерної техніки, на якій збегієються в електроній формі вказані документи.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013110070001250, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Гатіора» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 13.04.2012 невстановлені особи зареєстрували в Подільській районній в м. Києві державній адміністрації, на ім'я ОСОБА_6, а в подальшому ОСОБА_7 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Гатіора» код ЄДРПОУ 38091733, яке використовувалось ОСОБА_8 та службовими особами групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» для прикриття злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним ввезенням та реалізацією нафтопродуктів на території України, а також наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов'язань та переведенням коштів у готівку.

В ході аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «Гатіора» встановлено, що одним з його контрагентів було ТОВ «Лайм Лайт Студіо», яким перераховано кошти на вказане підприємство в сумі понад 7 млн. грн. У подальшому вище вказані кошти були перераховані з ТОВ «Гатіора» на рахунки фізичних та юридичних осіб звідки зняті готівкою.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщеннях квартири АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток Олени Сергіївни, погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Царьовим О.Г., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013110070001250 від 14.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, в приміщеннях квартири АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Лайм Лайт Студіо» (код ЄДРПОУ 30575624), ТОВ «Лайм Лайт» (код ЄДРПОУ 37995246), ТОВ «Лайм Лайт Студія» (код ЄДРПОУ 39370856) з ТОВ «Гатіора» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно - транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларцій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування, чорнових записів тощо, печаток і штампів, коштів, здобутих незаконним шляхом, електронних носіїв інформації та комп'ютерної техніки, на якій збегієються в електроній формі вказані документи.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32717/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук