Court ruling № 55210503, 20.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16660/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАНИ

20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

20.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої грипи ГСУ МВС України Однолєток О.С., за погодженням старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про надання дозволу на проведення обшуку в гаражі, що належить ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення у даному гаражі документів, печаток, чорнових записів, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, документів щодо фінансово-господарської діяльності «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна - 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем'єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер» та інших предметів, які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб.

З наданих в обгрунтовання клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1 КК України.

Під час розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2013 - 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_4, серед яких «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств - виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.

Встановлено, що до вчинення вище вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_5, а також його помічники ОСОБА_6 та ОСОБА_3, які за попередньою змовою із службовими особами вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності організовували вчинення розкрадання державного майна в паливно-енергетичному секторі економіки, завозили на територію України нафтопродукти з ухиленням від сплати обов'язкових митних та податкових платежів, протиправно придбали скраплений газ за пільговими цінами для потреб населення з подальшою реалізацією через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності за ринковими цінами, організовували створення, протиправної діяльності підприємств з ознаками фіктивності та, які використовували ТОВ «Дніпро Петроліум» (ЄДРПОУ 33806826), для розповсюдження ввезених нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. Закупівля вказаних нафтопродуктів здійснювалась у підконтрольного ОСОБА_4 підприємству ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020», що підтверджується рухом коштів ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» по рахунку № 2600730133457.

Встановлено, що засновниками ТОВ «Дніпро Петроліум» (ЄДРПОУ 33806826) є ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей реєстраційний номер № 317209976 на ОСОБА_8, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 видавалась одна довіреність на представлення інтересів ОСОБА_9, що підтверджує їх зв'язок між собою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в гаражі АДРЕСА_1, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 22439303 від 02.06.2014, згідно договору купівлі-продажу, ВМА № 307513, р. № 7415 від 09.12.2008, належить ОСОБА_3 та в якому можуть знаходитись вказані речі та документи.

У судовому засіданні слідчий Однолєток О.С. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися завищевказаною адресою, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування грошових коштів, отриманих незаконним шляхом та інших предметів, які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. на проведення обшуку в гаражі, що належить ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення у даних приміщеннях печаток вищевказаних товариств, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки на якій зберігаються в електроній формі документи, документів щодо фінансово-господарської діяльності «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна - 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем'єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер».

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16660/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.06.2014