Court ruling № 55210318, 26.06.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Примірник №

Справа № 757/13136/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ України Фаренюка О.С. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання дозволу на обшук житла особи,-

В С Т А Н О В И В :

26.06.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С., про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні оригіналів (або наявних копій) фінансово-господарських, бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» (код ЄДРПОУ 03358475), ТОВ «НРВФ «Реставрація» (код ЄДРПОУ 21553329), ПП «Прилукихімснаб» (код ЄДРПОУ 31360133), ТОВ «СК-Трейд» (код ЄДРПОУ 36148363), ТОВ «Прод Маркет» (код ЄДРПОУ 36387029), ПП «Ефаль» (код ЄДРПОУ 32384476), ТОВ «Ді Некс» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «Компанія Сорбіт» (код ЄДРПОУ 37723754), ТОВ «Палсонт» (код ЄДРПОУ 37723183), ПП «Діслав» (код ЄДРПОУ 37963151), ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611), ПП «Стрім» (код ЄДРПОУ 32312337), ТОВ «Віктор - 2012» (код ЄДРПОУ 37310617), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 37963125), ТОВ «ДіТрейд» (код ЄДРПОУ 34980845), ТОВ «Орбітрейд» (код ЄДРПОУ 35759307), ПП «Хімінвест - 2012» (код ЄДРПОУ 37310596), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Дінекс - 2012» (код ЄДРПОУ 37310622), ПП «Прилукхімснаб - 2012» (код ЄДРПОУ 37310601), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ПП «Ольвія - 2003» (код ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «Стіль Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Еколайн - СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Гольфстрім Продакшн» (код ЄДРПОУ 37317990), ТОВ «СКС» (код ЄДРПОУ 3608895), ТОВ «Анді - Брізмонтаж» (код ЄДРПОУ 37191603), ТОВ «Акатек» (код ЄДРПОУ 37164653), ТОВ «Гавер» (код ЄДРПОУ 37949760), ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), ТОВ «ЛКО» (код ЄДРПОУ 33237188), ТОВ «Платінумтрейд 2011» (код ЄДРПОУ 37576048), ТОВ «Компанія Свема» (код ЄДРПОУ 38117976), ТОВ «Екод ЄДРПОУит» (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Консалтингова фірма «КНК» (код ЄДРПОУ 38049901), ПП «Компанія «Евентус» (код ЄДРПОУ 36907672), ТОВ «Оптова база Чай-Агропродукт» (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ «Продмаркет 2012» (код ЄДРПОУ 37881509), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 37949493), Філія ТОВ «Оптова база «Чай-Агропродукт», ТОВ «Промресурси»» (код ЄДРПОУ 21719037), ТОВ «Продмаркет» (код ЄДРПОУ 24579453), ТОВ «Алта фрост» (код ЄДРПОУ 33051853), ПП «Агроспецпродукт» (код ЄДРПОУ 32670174), ПП «Югінтертрейд» (код ЄДРПОУ 37415643), ТОВ «Пак Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 37593241), ПП «Трансторглогістік» (код ЄДРПОУ 38275042), ТОВ «Шлях Розвитку» (код ЄДРПОУ 38286067), ПП «Моан Плюс» (код ЄДРПОУ 37224633), ПП «Укрком транс» (код ЄДРПОУ 38275013), ПП «Південьінтертрейд» (код ЄДРПОУ 37350602), ПП «Ровена Плюс» (код ЄДРПОУ 38365363), зокрема договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додаткових угод, заявок на товар (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі, документів, що відображають факти листування вище перерахованих юридичних осіб, щодо укладання та виконання умов договорів, платіжних доручень, що відображають факти перерахування коштів на рахунки вказаних вище юридичних осіб, податкових накладних, що видані у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб та працівників вказаних вище підприємств, готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, речей, цінностей, предметів і документів, що стосуються злочинної діяльності службових осіб РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ТОВ «НРВФ «Реставрація», ПП «Прилукихімснаб», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12013110000000252.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюк О.С. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, можуть знаходитися зазначені у клопотанні документи та речі, щодо протиправної діяльності указаних в клопотанні підприємств.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013110000000252 від 05.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємство комунально-побутового обслуговування» (далі - РС СКП «Спецкомбінат ПКПО») в особливо великих розмірах.

Окрім цього у ході розслідування встановлено, що у 2012 році на рахунок РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» (код ЄДРПОУ 03358475) було перераховано державні кошти у розмірі 4,8 млн. грн., з яких службові особи останнього, шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, кошти у сумі близько 3,3 млн. грн. перерахували на рахунок переможця тендеру - ТОВ «Техойл» (код ЄДРПОУ 34527663), які у подальшому було розтрачено на безтоварні операції з ПП «Інтекс ком» (код ЄДРПОУ 33404266) та ТОВ «Алікон» (код ЄДРПОУ 37867395), а частину коштів у сумі 1,5 млн. грн. перераховано на рахунок ТОВ «НРВФ «Реставрація» (код ЄДРПОУ 21553329), які в подальшому розтрачено на безтоварні операції з ПП «Прилукихімснаб» (код ЄДРПОУ 31360133), чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому ПП «Прилукихімснаб» отримані від ТОВ «НРВФ «Реставрація» кошти, за ніби то надані послуги, перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «СК-Трейд» (код ЄДРПОУ 36148363) та ТОВ «Прод Маркет» (код ЄДРПОУ 36387029), які фактично ніякі послуги не надавали і не могли їх надавати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

Зазначені кримінальні правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того установлено, що суб'єкти підприємницької діяльності ПП «Прилукихімснаб», ТОВ «СК-Трейд» та ТОВ «Прод Маркет», задіяні у схемі розкрадання коштів РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» та входять до конвертаційного центру, що підконтрольний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також встановлено, що зазначений конвертаційний центр діє як на території міста Києва, так і на території інших областей, зокрема Одеській, Харківській та Черкаській областях, до якого крім ПП «Прилукихімснаб», ТОВ «СК-Трейд» та ТОВ «Прод Маркет» входять інші юридичні особи з ознаками фіктивності, які створені з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що фінансово-господарські документи зазначених вище підприємств, оргтехніка, яка використовується для складання документів бухгалтерського та податкового обліку в тому числі і тих, які містять завідомо неправдиві дані, а також носії інформації на яких містяться відомості про діяльність вказаного конвертаційного центру зберігаються в приміщенні квартири АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3.

Згідно довідки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та права власності на об'єкти нерухомого майна» квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_3.

Згідно довідки житлово-експлуатаційної контори №306 за адресою: АДРЕСА_1 ніхто не зареєстрований.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С. дійшов висновку, що є достатні підстави для проведення обшуку житла ОСОБА_3, а саме квартири АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів та речей, які мають значення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук в житлі ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів та речей: копій фінансово-господарських, бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» (код ЄДРПОУ 03358475), ТОВ «НРВФ «Реставрація» (код ЄДРПОУ 21553329), ПП «Прилукихімснаб» (код ЄДРПОУ 31360133), ТОВ «СК-Трейд» (код ЄДРПОУ 36148363), ТОВ «Прод Маркет» (код ЄДРПОУ 36387029), ПП «Ефаль» (код ЄДРПОУ 32384476), ТОВ «Ді Некс» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «Компанія Сорбіт» (код ЄДРПОУ 37723754), ТОВ «Палсонт» (код ЄДРПОУ 37723183), ПП «Діслав» (код ЄДРПОУ 37963151), ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ 33153611), ПП «Стрім» (код ЄДРПОУ 32312337), ТОВ «Віктор - 2012» (код ЄДРПОУ 37310617), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 37963125), ТОВ «ДіТрейд» (код ЄДРПОУ 34980845), ТОВ «Орбітрейд» (код ЄДРПОУ 35759307), ПП «Хімінвест - 2012» (код ЄДРПОУ 37310596), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «Дінекс - 2012» (код ЄДРПОУ 37310622), ПП «Прилукхімснаб - 2012» (код ЄДРПОУ 37310601), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ПП «Ольвія - 2003» (код ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «Стіль Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Еколайн - СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Гольфстрім Продакшн» (код ЄДРПОУ 37317990), ТОВ «СКС» (код ЄДРПОУ 3608895), ТОВ «Анді - Брізмонтаж» (код ЄДРПОУ 37191603), ТОВ «Акатек» (код ЄДРПОУ 37164653), ТОВ «Гавер» (код ЄДРПОУ 37949760), ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), ТОВ «ЛКО» (код ЄДРПОУ 33237188), ТОВ «Платінумтрейд 2011» (код ЄДРПОУ 37576048), ТОВ «Компанія Свема» (код ЄДРПОУ 38117976), ТОВ «Екод ЄДРПОУит» (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Консалтингова фірма «КНК» (код ЄДРПОУ 38049901), ПП «Компанія «Евентус» (код ЄДРПОУ 36907672), ТОВ «Оптова база Чай-Агропродукт» (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ «Продмаркет 2012» (код ЄДРПОУ 37881509), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 37949493), Філія ТОВ «Оптова база «Чай-Агропродукт», ТОВ «Промресурси»» (код ЄДРПОУ 21719037), ТОВ «Продмаркет» (код ЄДРПОУ 24579453), ТОВ «Алта фрост» (код ЄДРПОУ 33051853), ПП «Агроспецпродукт» (код ЄДРПОУ 32670174), ПП «Югінтертрейд» (код ЄДРПОУ 37415643), ТОВ «Пак Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 37593241), ПП «Трансторглогістік» (код ЄДРПОУ 38275042), ТОВ «Шлях Розвитку» (код ЄДРПОУ 38286067), ПП «Моан Плюс» (код ЄДРПОУ 37224633), ПП «Укрком транс» (код ЄДРПОУ 38275013), ПП «Південьінтертрейд» (код ЄДРПОУ 37350602), ПП «Ровена Плюс» (код ЄДРПОУ 38365363), зокрема договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додаткових угод, заявок на товар (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі, документів, що відображають факти листування вище перерахованих юридичних осіб, щодо укладання та виконання умов договорів, платіжних доручень, що відображають факти перерахування коштів на рахунки вказаних вище юридичних осіб, податкових накладних, що видані у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб та працівників вказаних вище підприємств, готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, речей, цінностей, предметів і документів, що стосуються злочинної діяльності службових осіб РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ТОВ «НРВФ «Реставрація», ПП «Прилукихімснаб», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, що містять відомості про незаконну діяльність конвертаційного центру під керуванням ОСОБА_4 та мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали до 26 липня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/13136/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюку О.С.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва