Court ruling № 55209367, 14.01.2016, Sofiivka District Court of Dnipropetrovsk Oblast

ЄУН193/43/16-к

Провадження №1-кс/193/4/16

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

У Х В А Л А

14 січня 2016 року Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумська О.В., при секретарі Палій Л. Г., з участю прокурора Іванків В.В., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції Сидорського Д. В. про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040580000527 від «02» жовтня 2015 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2016 року заступник начальника СВ Софіївського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Сидорський Д. В. звернувся до суду з клопотання про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що у вересні 2015 року директор ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_2 склала фіктивний договір куплю-продажу та привласнила 45 тонн насіння соняшника, яке було ввірене їй.

За даним фактом відомості про скоєння кримінального правопорушення були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.10.2015 під №12015040580000527 за ст.. 191 ч. 1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2015 року між ДП «Софіївське підприємство по племінній сировині» та ФОП ОСОБА_3 і ФГ «Наста» складено угоди на обробку земель і збирання врожаю соняшника ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві». Згідно реквізитам, вказаним у договорі ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» за виконані роботи повинно було перерахувати грошові кошти в адресу контрагентів з розрахункових рахунків АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». Крім того 15.09.2015 між ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» в особі ОСОБА_5 та ПП «Обрій» в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки №27 згідно умов якого ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» поставляє 44,597 тон насіння соняшника врожаю 2015 року в адресу ПП «Обрій», а останнє оплачує товар на загальну суму 314471,597 гривень. Таким чином документально договорами підтверджено факт наміру постачання 44,597 тон насіння соняшника в адресу ПП «Обрій», та перерахування за нього грошових коштів на загальну суму 314471,597 гривень на розрахунковий рахунок ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». Однак на вимогу №43-1614 вих.15 від 16.09.2015 на надання відомостей керівником ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_5 не надано ніяких первинних та бухгалтерських документів, які б підтверджували факт передачі 44,597 тон насіння соняшника ПП «Обрій», та перерахування останнім на рахунку ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» грошових коштів у сумі 314471,597 гривень, посадової інструкції керівника підприємства, документів на право володіння і користування землями розмірами 104,6 га. . Крім того, згідно довідки №388 ДП «Хлібна база №73» куди начебто, згідно пояснення ОСОБА_5 передавалося зібране насіння соняшника вказано, що у 2015 році ДП «Хлібна база №73» з вищевказаним підприємством ніяких господарських відносин не мало.

З метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також виявлення всіх обставин скоєного правопорушення та фактів передачі майна та надходження грошових коштів до ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» слідство вважає за необхідне ознайомитися з роздруківкою руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» (ЄДРПОУ 00693227) в Софіївській філії АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві», а саме рахунках № 260002695, № 26061191, № 2604615487 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків, для встановлення осіб, які мали право розпоряджатися грошовоми коштами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вказаних документів, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають, можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставити кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України так як, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У м. Києві (МФО 380805), а саме роздруківки коштів по банківським рахункам відкритих ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» в Софіївському відділенні Дніпропетровської ОД АТ ««РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, а саме рахунках № 260002695, № 26061191, № 2604615487 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів ,поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, смт. Софіївка, ВУЛ. Карпенка, 5 у володінні Софіївського відділення Дніпропетровської ОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві .

Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку Сидорського Д. В. та прокурора, яка просить задовільнити клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» (ЄДРПОУ 00693227) в Софіївській філії АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві», а саме рахунках № 260002695, № 26061191, № 2604615487 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, смт. Софіївка, вул. Карпенка 5 у володінні Софіївського відділення Дніпропетровської ОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають, можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставити кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції Сидорського Д. В. про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції Сидорського Д. В. про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040580000527 від «02» жовтня 2015 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити повністю.

Надати дозвіл на доступ до речей і документів, а саме роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» (ЄДРПОУ 00693227) в Софіївській філії АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві», а саме рахунках № 260002695, № 26061191, № 2604615487 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, смт. Софіївка, вул. Карпенка 5 у володінні Софіївського відділення Дніпропетровської ОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві

Проведення слідчої дії доручити співробітникам оперативного підрозділу Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 лютого 2016 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: