Court ruling № 55153383, 03.10.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28316/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA COROLLA, д.зн НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_1, 2008 р.випуску.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 р. №12014000000000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що члени організованої злочинної групи, впродовж 2013-2014 років, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Як вбачається з поданого клопотання, до вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Встановлено, що ОСОБА_3 пересувається на автомобілі TOYOTA COROLLA, д.зн НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_1, 2008 р.випуску, який використовує для перевезення печаток та штампів, бухгалтерських, податкових та чорнових документів підконтрольних підприємств, а також готівкових коштів, призначених для передачі клієнтам.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,234-236, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтову В.К. дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки TOYOTA COROLLA, д.зн НОМЕР_2, номер кузова НОМЕР_1, 2008 р.випуску, зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, з метою відшукання печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності фіктивних суб'єктів господарювання, зокрема, ТОВ "Спецбудмонтаж", код 25010092, ТОВ "Інтермаркет Груп" код 38671608, ТОВ "Венцедор Компані" код 38834486, ТОВ "Текс Менеджмент" код 38567139, ТОВ "ВКМ Груп" код 37062523, ТОВ "Інтернет Магазин", код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ "Ювентус Груп", код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ "Трейд Експрес 2012", код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ "Сапсан-Юг", код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ "ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ "Стройбуд 2013", код 38567144, ПП НВП "Плин", код 33943096, ТОВ "Боба 2013", код 38657501, ТОВ "Ланіт БІ", код 35075939, печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб'єктів господарювання, чорнових записів, комп'ютерної техніки, портативної комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, договорів (їх копій) про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключів, карток та документів про право доступу до вказаних індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), довіреностей (їх копій) про право доступу до індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, цінностей, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим. 1 - справа № 757/28316/14-к

прим. 2 - слідчому Войтову В.К.

копія: ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

03.10.2014 р.