Sentence № 55145228, 22.01.2016, Mykhailivka District Court of Zaporizhzhia Oblast

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/69/16-к

Провадження № 1-кс/321/27/2016

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22.01.2016 смт. Михайлівка

Михайлівський районний суд Запорізької області

у складі: слідчого судді Мовчана О.Г.

при секретарі Когут К.М.

за участю: слідчого Циба І.І.

розглянувши клопотання винесене слідчим Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції Циба Інни Іванівни та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080290000033 від 15 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції Циба Інна Іванівна звернулася до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши клопотання тим, що Слідчим відділенням Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080290000033 від 15 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2015 до ЧЧ Михайлівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_2, про прийняття заходів до представника ТОВ "ПромЛогістік", яке розташоване за адресою вул. Таврійська, будинок 3, м. Молочанськ Запорізької області ОСОБА_3, який шляхом обману заволодів грошима ТОВ "Агроресурс" в сумі 682500 гривень за придбання соняшникової олії в кількості 35 т.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_4, показав, що на даний час він працює на посаді менеджера в ТОВ «Агроресурс», який знаходиться у м. Київ та його директором є ОСОБА_5. У м. Харків, по вул. Сумська, 57 знаходиться офіс даної фірми, в якій він працює протягом останніх двох місяців. Так на сайті Агротендер в соціальних мережах особисто він знайшов оголошення, в якому було зазначено, що компанія «Пром - Логістик» продає соняшникову олію нерафіновану 1 сорту і ще одне оголошення, що ОСОБА_3 продає соняшникову олію 1 сорт нерафінована, після чого він вирішив зателефонувати на вказаний номер телефону ОСОБА_3 оператора мобільного зв'язку «МТС»: НОМЕР_2. З компанією в якій працює ОСОБА_3 вони уклали договір, в результаті чого перевели на рахунок компанії грошові кошти в сумі 682 500 гривень. Коли вони дізналися, що автомобіль з соняшниковою олією не випускають, бо за неї грошові кошти ніхто не платив, вони звернулися з заявою до ОСОБА_6

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ТОВ «виробнича-промислова компанія «АГРОРЕСУРС»» перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПУМБ», та що належить ТОВ «Пром-Логістик» ЄДРПОУ 39455321, що підтверджується рахунком-фактури № АР-003723 від 11.01.2016 та договором № 08/07/2015 поставки товару від 08.07.2015.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Зазначена інформація перебуває в Публічному Акціонерному Товаристві «ПУМБ» та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_4

Інформація про особу, на яку зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Публічному Акціонерному Товаристві «ПУМБ» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_4 Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному розрахунковому рахунку в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем розрахункового рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити особу, що вчинила відносно ОСОБА_4 кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Відомості про власника карткового рахунку знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», за адресою м. Київ вул. Андріївська, 4.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача розрахункового рахунку Публічного Акціонерного Товариства «ПУМБ» № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися, та не повідомили про причини неприбуття.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, зважаючи на наявність підстав передбачених п.7 ч.1 ст.162, ч.6 ст.163 КПК України, які в повній мірі відображені в клопотанні та узгоджуються з положеннями КПК України, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку):

-відомості про користувача розрахункового рахунку Публічного Акціонерного Товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_1;

-відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку Публічного Акціонерного Товариства «ПУМБ» № НОМЕР_1 за період з 07 години 10.01.2016 до 00 годин 16.01.2016 включно та знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «ПУМБ», за адресою м. Київ вул. Андріївська, 4;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1;

- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою Інтернет-банкінгу «ПУМБ online» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу її використання.

2. Зобов'язати ПАТ «ПУМБ», надати доступ до вищевказаних документів, з можливим їх вилученням.

Строк дії ухвали - один місяць, тобто до 22.02.2016 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

На підставі ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Г. Мовчан