Court ruling № 55132608, 13.10.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

13.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21037/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8840/15

13 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Максимової О.О., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 32015040040000044 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.10.2015 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32015040040000044 від 19.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, cлужбові особи ТОВ "Орган з Сертифікації "Промстандарт" (код 36728608), при ведені фінансово-господарської діяльності в період з 01.10.2011 по 31.01.2015 року, в порушення вимог п.138.2, ст.138, п.п.139.1.9. п. 139.1, ст.139 п.198.1, п.198.2, п.198,6 ст.198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012р., безпідставно занизили податок на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму 3090153, 96 грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що згідно з податковою базою «Податки» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, підприємство ТОВ "Орган з Сертифікації "Промстандарт" (код 36728608) знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, податкова та фактична адреса даного підприємства являється м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, оф.2. Основним видом діяльності є технічні випробування та дослідження. Службовими особамиТОВ "Орган з Сертифікації "Промстандарт" є: директор - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, головний бухгалтер - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, якими за період 01.10.2011 по 31.01.2015 року проведено ряд безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ "НВП "ВІДА" (код 38759802), ТОВ "ЦНТІ "ЄВРОСИСТЕМ" (код 39437035), ТОВ "ОПТОКОМ 2012" (код 38279463), ТОВ "УК Модус" (38161150), ПП "Полтава-Проект-Монтаж" (35225110), ПП "Ватер Шпаг" (32257266), ТОВ "К-я Бравел" (38388113), ПП "Унтер" (38278790), ТОВ "Орландо-А" (38626204), ПП "Аплікат" (24829234), ТОВ "Раквере" (30285569).

В теперішній час, у досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ "УК Модус" (код 38161150)щодо процедури реєстрації ТОВ "УК Модус" (код 38161150), а також відносно Уставу вказаного підприємства, його уставного фонду, та осіб, що входять у склад засновників підприємства, які знаходяться у Харківському міському Управлінні юстиції, а тому слідча прохала клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити. Надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Представник Харківського міського Управління юстиції повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні Харківського міського Управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Харківського міського Управління юстиції,розташованому за адресою: м. Харків, Сумська вулиця, 61, а саме уставних та реєстраційних документів ТОВ "УК Модус" (38161150).

Строк дії ухвали - до 13 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко