Court ruling № 55127151, 21.01.2016, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

21.01.2016 Справа №607/16825/15-к

Провадження № 1-кс/607/152/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончарука С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончарука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме - до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527, юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.613), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві за адресою: 01010, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 24, та можливість її вилучити, в рамках кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончарук С.М., за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловським Ю.В.

Представник реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончарук С.М.клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років представники ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», в офісному приміщенні по вул. Медова, 18 в м. Тернополі, шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману, обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на наданий рахунок, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов'язань, згідно укладених договорів представники ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв'язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527, юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.613) за весь період діяльності товариства, для встановлення службових осіб ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН», причетних до вчинення даного злочину, встановлення їх ролі у шахрайській схемі.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, оригінал реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 24.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, а відтак - не визначена об'єктивна необхідність вилучення саме оригіналів документів внаслідок неможливості довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою у інший спосіб, зокрема, за допомогою копій цих документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази, а в інший спосіб неможливо встановити істину кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, та враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончарука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончаруку Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Русу Ростиславу Юрійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Хом'яку Василю Богдановичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Подедворному Юрію Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527, юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.613), яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві за адресою: 01010, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 24, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій вказаних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк