Court ruling № 55119702, 21.01.2016, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 316/2589/15-к

Провадження № 1-кс/316/20/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2016 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Курач І.В., при секретарі Черкашиній О.О., за участю прокурора Ковальова С.В., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080160001334 від 03.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання надійшло до суду 20.01.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- інформація про рух коштів за банківськими рахунками КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради:

- 35435009036771, відкритий 27.03.2014 року;

- 35446106036771, відкритий 27.03.2014 року;

- 35431003036771, відкритий 20.03.2014 року;

- 35447105036771, відкритий 20.03.2014 року;

- 35448104036771, відкритий 20.03.2014 року;

- 35437007036771, відкритий 24.03.2014 року;

- 35441101036771, відкритий 24.03.2014 року;

- 35444108036771, відкритий 24.03.2014 року;

- 35445107036771, відкритий 24.03.2015 року;

- 35433001036771, відкритий 17.01.2014 року;

- 35442133036771, відкритий 19.12.2014 року;

- 35432002036771, відкритий 16.02.2015 року;

- 35447183036771, відкритий 02.04.2015 року;

- 35447194036771, відкритий 02.04.2015 року;

- 35432057036771, відкритий 24.07.2015 року;

- 35446173036771, відкритий 10.11.2015 року, (валюта рахунків українська гривня), відкритими в Управлінні державної казначейської служби України у м. Енергодарі Запорізької області, МФО 8131015, розташованої за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Радянська, 4а, за період з 01.01.2013 року по січень 2016 року.

3. За матеріалами клопотання встановлено, що: 03.10.2015 року слідчим відділом Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080160001334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.10.2015 року до Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло звернення керівника громадської організації «Комісія по боротьбі з корупцією» ОСОБА_2 про те, що посадові особи КП «Підприємство комунальної власності» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів з певними підприємствами, здійснювали розтрату грошових коштів з бюджету та власних коштів підприємства.

Відповідно до вищезазначеної заяви, з метою перевірки викладених в ній фактів, 30.11.2015 року старшим слідчим Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було надіслано вимогу в порядку ст. 93 КПК України до Енергодарської обєднаної державної податкової інспекції Запорізької області щодо надання інформації про відкриття банківських рахунків в період часу з 2013 року по теперішній час юридичною особою КП «Підприємство комунальної власності».

04.12.2015 року до Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла довідка № 10339/10/08-23-11-09 з Енергодарського ОДПІ Запорізької області, щодо відкриття банківських рахунків КП «Підприємство комунальної власності», відповідно до якої комунальне підприємство «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради ( код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 32166551), під час здійснення своєї господарської діяльності користується наступними банківськими рахунками:

- 35435009036771, відкритий 27.03.2014 року;

- 35446106036771, відкритий 27.03.2014 року;

- 35431003036771, відкритий 20.03.2014 року;

- 35447105036771, відкритий 20.03.2014 року;

- 35448104036771, відкритий 20.03.2014 року;

- 35437007036771, відкритий 24.03.2014 року;

- 35441101036771, відкритий 24.03.2014 року;

- 35444108036771, відкритий 24.03.2014 року;

- 35445107036771, відкритий 24.03.2015 року;

- 35433001036771, відкритий 17.01.2014 року;

- 35442133036771, відкритий 19.12.2014 року;

- 35432002036771, відкритий 16.02.2015 року;

- 35447183036771, відкритий 02.04.2015 року;

- 35447194036771, відкритий 02.04.2015 року;

- 35432057036771, відкритий 24.07.2015 року;

- 35446173036771, відкритий 10.11.2015 року, (валюта рахунків українська гривня), відкритими в Управлінні державної казначейської служби України у м. Енергодарі Запорізької області, МФО 8131015, розташованої за адресою : Запорізька область, м. Енергодар, вул. Радянська, 4а.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючі, що відомості щодо банківських рахунків КП «ПКВ» ЕМР, які відкриті в УДКС України у м. Енергодарі Запорізької області, становлять банківську таємницю, -

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківськими рахунками КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради:

- 35435009036771, відкритий 27.03.2014 року;

- 35446106036771, відкритий 27.03.2014 року;

- 35431003036771, відкритий 20.03.2014 року;

- 35447105036771, відкритий 20.03.2014 року;

- 35448104036771, відкритий 20.03.2014 року;

- 35437007036771, відкритий 24.03.2014 року;

- 35441101036771, відкритий 24.03.2014 року;

- 35444108036771, відкритий 24.03.2014 року;

- 35445107036771, відкритий 24.03.2015 року;

- 35433001036771, відкритий 17.01.2014 року;

- 35442133036771, відкритий 19.12.2014 року;

- 35432002036771, відкритий 16.02.2015 року;

- 35447183036771, відкритий 02.04.2015 року;

- 35447194036771, відкритий 02.04.2015 року;

- 35432057036771, відкритий 24.07.2015 року;

- 35446173036771, відкритий 10.11.2015 року, (валюта рахунків українська гривня), відкритими в Управлінні державної казначейської служби України у м. Енергодарі Запорізької області, МФО 8131015, розташованої за адресою : Запорізька область, м. Енергодар, вул. Радянська, 4а, за період з 01.01.2013 року по січень 2016 року.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя І. В. Курач