Court ruling № 55115754, 19.01.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/497/16-к

н/п 1-кс/640/280/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Мінаєва О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32015220000000167 від 10.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

15 січня2016р. слідчий 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погоджене зі прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Максимус-А» (код ЄДРПОУ 35587875) по розрахунковим рахункам №26004139027, №26009139033 у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805, адреса01011, м. Київ, вул. Лєскова,9, за період з 01.01.2012р. по 31.12.2014р., а саме: документів юридичних справ ТОВ «Максимус-А» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Максимус-А»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Максимус-А»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Максимус-А», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Максимус-А» з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805, адреса01011, м. Київ, вул. Лєскова,9, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Максимус-А» (код ЄДРПОУ 35587875) за період 2012-2014 років шляхом оформлення прибуткових документів від ТОВ «ТД Ветек» код 38809821, ТОВ «Газукраїна - 2020» код 37428778, ТОВ «Континент Газ» код 39183052, ТОВ «Грант Тайм» код 38123047, ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі більш ніж 3100 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.З метою встановлення взаємовідносин та призначення платежів в ході проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Максимус-А» з ТОВ «ТД Ветек», ТОВ «Газукраїна - 2020», ТОВ «Континент Газ», ТОВ «Грант Тайм», необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Максимус-А».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32015220000000167 від 10.09.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9, надати слідчому 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Максимус-А» (код ЄДРПОУ 35587875) по розрахунковим рахунка №26004139027, №26009139033, за період з 01.01.2012р. по 31.12.2014р., а саме: документів юридичних справ ТОВ «Максимус-А» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Максимус-А»; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Максимус-А»; платіжних доручень ТОВ «Максимус-А», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Максимус-А» з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому 1-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Максимус-А» (код ЄДРПОУ 35587875)по розрахунковим рахункам №26004139027, №26009139033, за період з 01.01.2012р. по 31.12.2014р., а саме: документів юридичних справ ТОВ «Максимус-А» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Максимус-А»; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Максимус-А»; платіжних доручень ТОВ «Максимус-А», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Максимус-А» з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: