Court ruling № 55111237, 22.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

22.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/20231/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8445/15

22 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Суркова А.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000235 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

22.09.2015 р. до суду звернувся слідчий СУ ГУ МВС України Сурков А.В., з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000235, внесеному до ЄРДР від 02.03.2015 р., про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, 26.02.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те службові особи ТОВ «Всесвіт» ЄДРПОУ № 31313654 з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива службові особи ТОВ «Всесвіт» складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл» хоча фактично закупівлі не проводяться.

Під час обшуку за адресою: Дніпропетровська обл. с. Дороге, вул. Миколаївська, 187 були вилучені документи в яких зазначається, що газовий конденсат поставлений ТОВ «Всесвіт» є власністю ТОВ «Укрнефтехім» і переданий ними підприємству ТОВ «Всесвіт» на зберігання. Окрім того були вилучені зразки нафтопродуктів, котрі направлені на дослідження до ДП «НДІННП «МАСМА». Відповідно до результатів дослідження встановлено, що 3 зразки нафтопродуктів направлених на дослідження не відповідають ДСТУ.

В ході слідства встановлено, що ТОВ «Нафтоторг» (код 30815686) здійснює протиправну діяльність у сфері виготовлення та реалізації неякісних паливно-мастильних матеріалів, і у своїй діяльності пов'язані з ТОВ «Всесвіт», ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Укрнефтехім».

Відповідно до листа начальника управління служби безпеки України, ТОВ «Нафтоторг» (код ЄРДПОУ 30815686, знаходиться м. Павлоград, вул. Шутя, Зв), основним заявленим видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код ВЕД 46.71).

Протиправна діяльність ТОВ «Нафтоторг» полягає у тому, що підприємство придбає у постачальників абсорбент, газовий конденсат та інші компоненти палива, а реалізує їх під виглядом високоякісного дизельного пального та бензинів. Для прикриття протиправної діяльності ТОВ «Нафтоторг», у незначній кількості, здійснюються закупівлі якісних дизельного пального та бензинів.

Встановлено, що ТОВ «Нафтоторг» не є виробником палива і не має для цього промислових потужностей, ні власних ні орендованих. Придбані компоненти палива ТОВ «Нафтоторг» не переробляє у якісні дизельне паливо та бензини на нафтопереробних підприємствах.

Засновником який приймає активну участь в діяльності ТОВ «Нафтоторг» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець смт. Юріївка, Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, за місцем проведення обшукуможуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В., один раз, протягом одного місяця зо дня в инесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень: тверде, рідке, газоподібне паливо і подібні продукти, документи: договори, товарно-транспортні накладні, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності наступних вищевказаних підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі тощо.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - до 22 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко