Court ruling № 55076045, 19.02.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3785/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіс Д.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

19.02.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О., про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованому на праві співвласності між гр. ОСОБА_3 та ТОВ «Укрзернотранс-К», орендованому ПП «Блок Баг Сістем» та ТОВ «Автокар-777».

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що у провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110060000073 від 15.02.2013 р., за фактом скоєння службовими особами ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 5.02.2013 р. до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшла службова записка №203/9/22.8 з ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС з інформаційно-аналітичною довідкою, із якої встановлено, що службовими особами ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) в період 2012 р. занижено податок на прибуток підприємства в сумі 7 760 850 грн. А допитаний в якості свідка по кримінальному провадженню засновник ТОВ «Гранд Мастер» гр. ОСОБА_5 показав, що про існування ТОВ «Гранд Мастер» ніколи раніше не чув, підприємство не створював, службових осіб ТОВ «Гранд Мастер» не назначав довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності не давав. 18.02.2013 р. до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшов рапорт оперативного співробітника, яким здійснюється супровід розслідування кримінального провадження, з якого встановлено, що в ході проведення заходів щодо супроводження кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №32013110060000073 від 15.02.2012 р., за фактом скоєння службовими особами ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, встановлено, що первинні бухгалтерські документи та печатка ТОВ «Гранд Мастер» можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, оскільки ТОВ «Гранд Мастер» задіяний в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, основним підприємствами контрагентами ТОВ «Гранд Мастер» є підприємства: ТОВ «Метрудтранс» (код ЄДР 34980991, податкова адреса: АДРЕСА_2), ТОВ «Укрзернотранс-К» (код ЄДР 31406764, податкова адреса: АДРЕСА_1), ПП «Блок Баг Сістемс» (код ЄДР 33939104, податкова адреса: Київ, вул. Івана Кудрі, 12), ТОВ «Автокар-777» (код ЄДР 36303499 АДРЕСА_1); директор ТОВ «Гранд Мастер» гр. ОСОБА_6 відповідно до інформації, яка знаходиться на офіційному сайті ПП «Блок Баг Сістемс», перебуває на посаді керівника відділу логістики ПП «Блок Баг Сістемс». Також, при проведенні заходів встановлено, що засновник ТОВ «Ковчег Плюс» (код ЄДР 37882172) гр. ОСОБА_7 не має відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ковчег Плюс», первинні бухгалтерські документи та печатка зазначеного підприємства ймовірно можуть знаходитись з адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 оскільки, ТОВ «Ковчег Плюс» задіяний в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та являється контрагентом ТОВ «Метрудтранс», ТОВ «Укрзернотранс-К», ПП «Блок Баг Сістемс», ТОВ «Автокар-777», ТОВ «Гранд Мастер».

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованому на праві співвласності між гр. ОСОБА_3 та ТОВ «Укрзернотранс-К», орендованому ПП «Блок Баг Сістем» та ТОВ «Автокар-777», оскільки службові особи ТОВ «Метрудтранс», ТОВ «Укрзернотранс-К», ПП «Блок Баг Сістемс», ТОВ «Автокар-777» фактично задіяні в одній схемі ухилення від сплати податків за допомогою підприємств ТОВ «Ковчег Плюс» та ТОВ «Гранд Мастер» та мають намір знищити документи фінансово-господарської діяльності, підтверджуючі протиправну діяльність вищезазначених підприємств, а також з метою вилучення документів, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,а керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1, зареєстрованому на праві співвласності між гр. ОСОБА_3 та ТОВ «Укрзернотранс-К», орендованому ПП «Блок Баг Сістемс» та ТОВ «Автокар-777», з метою відшукання документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ковчег Плюс» (код ЄДР 37882172), ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) по взаємовідносинах з підприємствами контрагентами, печаток, установчих документів, комп'ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації з метою відшукування електронних проектів документів фінансово-господарської документації ТОВ «Ковчег Плюс» (код ЄДР 37882172) та ТОВ «Гранд Мастер» (код ЄДР 37882193) з підприємствами - контрагентами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя