Court ruling № 55075765, 18.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33942/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О., яке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про проведення обшуку транспортного засобу «Mazda 2» д.зн.НОМЕР_1.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

На момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України було встановлено, що в період 2013-2014 рр. із розрахункового рахунку ТОВ «ПФ «Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) з використанням ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Арманда Груп» (ЄДРПОУ 38382216) проводяться операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів), вчиненого в особливо великих розмірах. Перелічені вище підприємства для зняття готівкових коштів використовували розрахункові рахунки, відкриті в наспаних банківських установах: АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), ПАТ «АБ «РадаБанк» (МФО 306500), ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424) та інших.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного «Mazda 2» зеленого кольору, д.зн.НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_4, використовувався службовими особами відділенням №4 у м. Дніпропетровську ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов'язаних із діяльністю ОСОБА_5, службових осіб ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424), а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності вказаних вище осіб, а саме: заяв про купівлю та продаж іноземної валюти з первинними документами, що підтверджують вказані операції; документів, складених за формою «604» (формування страхового резерву); касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), на замовлення яких банком купувалась валюта; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи; засоби зв'язку, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо); накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи; документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на обшук транспортного засобу ««Mazda 2» зеленого кольору, д.зн.НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та використовувався службовими особами відділенням №4 у м. Дніпропетровську ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов'язаних із діяльністю ОСОБА_5, службових осіб ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424), а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності вказаних вище осіб, а саме: заяв про купівлю та продаж іноземної валюти з первинними документами, що підтверджують вказані операції; документів, складених за формою «604» (формування страхового резерву); касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (журнали обліку, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), на замовлення яких банком купувалась валюта; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи; засоби зв'язку, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо); накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи; документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/33942/14-к

прим.2 - слідчий Чорний І.О.

копія ОСОБА_4

виконавець Волкова С.Я., 18.11.2014 р.