Court ruling № 55075673, 27.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13494/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Дорошенка Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошенка Д.О., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П, про проведення обшуку у будинку, розщташованому по АДРЕСА_1.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110060000259 від 15.05.2013 р., за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Що фактично ОСОБА_3 організувала незаконну діяльність, спрямовану на конвертацію грошових коштів, що фактично сприяє несплаті податків підприємствами реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку ОСОБА_3, розташованому по АДРЕСА_1, де можуть знаходитись всі первинні бухгалтерські документи, які є предметом скоєння злочину ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 32851574), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (ЄДРПОУ 35634846), ПАТ «Праймбудінвестгруп» (ЄДРПОУ 37194253), ТОВ «Профіт Брок» (ЄДРПОУ 34481032), ТОВ «Кристал Моделс» (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «АНТ» (ЄДРПОУ 24942333), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «Класік Трейд» (ЄДРПОУ 35372850), ТОВ «Український Брокерський Союз» (ЄДРПОУ 34602132), ТОВ «ФК Капіталіст» (ЄДРПОУ 35430041), ПАТ «Борисфен» (ЄДРПОУ 36355657), ЗАТ «СК «Інтертехполіс» (ЄДРПОУ 34691820), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовый Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), «First Elite Investments Limited», «Tervel Holding Cyprus LTD», ТОВ «ФК Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «КУА Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ТОВ «КК «Аверс» (ЄДРПОУ 38544263), ТОВ «Радіал Трейд» (ЄДРПОУ 37896934, ТОВ «Нью Лайф ЛТД» (ЄДРПОУ 37432653), ТОВ «ФК Факторинг Плюс» (ЄДРПОУ 37414330), ТОВ «Трейденергоінвест» (ЄДРПОУ 35921668), ПАТ «ЛК «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «Грос Інвест» (ЄДРПОУ 38291365), ТОВ КУА «Герміон Капітал» (ЄДРПОУ 38291356), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ТОВ «ФК Ніка Лізінг» (ЄДРПОУ 35378343), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Альфа Трейдинг» (ЄДРПОУ 35704855), ТОВ «Аврора Стайл» (ЄДРПОУ 36798407), ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (ЄДРПОУ 36355493), ТОВ «Компанія «Ля Парнас» (ЄДРПОУ 35828244), ТОВ «Джайнт Партнерс» (ЄДРПОУ 35830625), ТОВ «Єдині Фінанси» (ЄДРПОУ 35911536), ТОВ «Стінгрей-Сіті» (ЄДРПОУ 35758565), ТОВ «Рішон Україна» (ЄДРПОУ 36050098), ТОВ «АВ Фітнес» (ЄДРПОУ 36980363), ТОВ «Майфіт» (ЄДРПОУ 37954435), ТОВ «Клуб Сервіс» (ЄДРПОУ 37701039), ТОВ «Фортанайл» (ЄДРПОУ 38148297), печатки, інші фінансово-господарські документи компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов'язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп'ютерна техніка, на якій виготовляються документи, включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, й зазначено, що згідно інформаційної довідки Реєстарційної служби Головного управління юстиції м. Києві №22017170 будинок, розташований по АДРЕСА_1, належить на праві власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку обшуку в будинку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованому по АДРЕСА_1, що знаходиться у її власності, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, які є предметом скоєння злочину ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 32851574), ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (ЄДРПОУ 35634846), ПАТ «Праймбудінвестгруп» (ЄДРПОУ 37194253), ТОВ «Профіт Брок» (ЄДРПОУ 34481032), ТОВ «Кристал Моделс» (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «АНТ» (ЄДРПОУ 24942333), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «Класік Трейд» (ЄДРПОУ 35372850), ТОВ «Український Брокерський Союз» (ЄДРПОУ 34602132), ТОВ «ФК Капіталіст» (ЄДРПОУ 35430041), ПАТ «Борисфен» (ЄДРПОУ 36355657), ЗАТ «СК «Інтертехполіс» (ЄДРПОУ 34691820), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Фондовый Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), «First Elite Investments Limited», «Tervel Holding Cyprus LTD», ТОВ «ФК Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «КУА Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ТОВ «КК «Аверс» (ЄДРПОУ 38544263), ТОВ «Радіал Трейд» (ЄДРПОУ 37896934, ТОВ «Нью Лайф ЛТД» (ЄДРПОУ 37432653), ТОВ «ФК Факторинг Плюс» (ЄДРПОУ 37414330), ТОВ «Трейденергоінвест» (ЄДРПОУ 35921668), ПАТ «ЛК «Приват-Агро» (ЄДРПОУ 36925749), ТОВ «Грос Інвест» (ЄДРПОУ 38291365), ТОВ КУА «Герміон Капітал» (ЄДРПОУ 38291356), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ТОВ «ФК Ніка Лізінг» (ЄДРПОУ 35378343), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Альфа Трейдинг» (ЄДРПОУ 35704855), ТОВ «Аврора Стайл» (ЄДРПОУ 36798407), ГО «Шаховий клуб «Гамбіт» (ЄДРПОУ 36355493), ТОВ «Компанія «Ля Парнас» (ЄДРПОУ 35828244), ТОВ «Джайнт Партнерс» (ЄДРПОУ 35830625), ТОВ «Єдині Фінанси» (ЄДРПОУ 35911536), ТОВ «Стінгрей-Сіті» (ЄДРПОУ 35758565), ТОВ «Рішон Україна» (ЄДРПОУ 36050098), ТОВ «АВ Фітнес» (ЄДРПОУ 36980363), ТОВ «Майфіт» (ЄДРПОУ 37954435), ТОВ «Клуб Сервіс» (ЄДРПОУ 37701039), ТОВ «Фортанайл» (ЄДРПОУ 38148297), печаток, інших фінансово-господарських документів компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов'язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп'ютерної техніки, на якій виготовляються документи, включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/13494/14-к

прим.2 - слідчий Дорошенко Д.О.

копія ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

22.05.2014 р.