Court ruling № 55075641, 19.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12403/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

19.05.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000135 від 21.03.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності належить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, з метою відшукання і вилучення: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «НІТРОХІМ ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 36839206) по фінансово - господарським операціям з фіктивними підприємствами ТОВ «ВОЛОДАР» (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ «АРЕС-ДОН» (код ЄДРПОУ 37295400), ТОВ «ПІВДЕНЬГРУПП» (код ЄДРПОУ 38227855), ТОВ «ЕКСІМПТОРГ» (код ЄДРПОУ 37421442), ТОВ «МЕРФІС» (код ЄДРПОУ 37060615), ТОВ «ФУДЖИ» (код ЄДРПОУ 37476067), ТОВ «СХІДЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38278847), ТОВ «КАМБЕЙ» (код ЄДРПОУ 36103584), ТОВ «ЮЛЯРОС» (код ЄДРПОУ 37137200), ТОВ "ФПГ «СТІЛ-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36617067), ТОВ «РЕНФОРС» (код ЄДРПОУ 38103772), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ВЕРОНА» (код ЄДРПОУ 37150001), ТОВ «ЕКОПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37421416), ПП «ЛЕГКО» (код ЄДРПОУ 36828905), ТЗОВ «ГЕРМЕС ФРУТ» (код ЄДРПОУ 37162546), ТОВ «АТЛАНТІК-СІТІ» (код ЄДРПОУ 37068640), а також по операціям з ДП «УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ АЗОТНОЇ ПРОМИСЛОВИСТІ І ПРОДУКТІВ ОРГАНІЧНОГО СІНТИЗУ» (код ЄДРПОУ 04687867), ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК» (код ЄДРПОУ 31517060) та первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ДП «УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ АЗОТНОЇ ПРОМИСЛОВИСТІ І ПРОДУКТІВ ОРГАНІЧНОГО СІНТИЗУ» по операціям ПП «НІТРОХІМ ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 36839206), ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801), ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК» (код ЄДРПОУ 31517060), а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, не облікованих по бухгалтерському та податковому обліку товарно - матеріальних цінностей; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств; готівкових грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,369,371,372,234,235,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності рахується за ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та фактично використовується ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «НІТРОХІМ ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 36839206) по фінансово - господарським операціям з фіктивними підприємствами ТОВ «ВОЛОДАР» (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ «АРЕС-ДОН» (код ЄДРПОУ 37295400), ТОВ «ПІВДЕНЬГРУПП» (код ЄДРПОУ 38227855), ТОВ «ЕКСІМПТОРГ» (код ЄДРПОУ 37421442), ТОВ «МЕРФІС» (код ЄДРПОУ 37060615), ТОВ «ФУДЖИ» (код ЄДРПОУ 37476067), ТОВ «СХІДЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 38278847), ТОВ «КАМБЕЙ» (код ЄДРПОУ 36103584), ТОВ «ЮЛЯРОС» (код ЄДРПОУ 37137200), ТОВ "ФПГ «СТІЛ-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36617067), ТОВ «РЕНФОРС» (код ЄДРПОУ 38103772), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ВЕРОНА» (код ЄДРПОУ 37150001), ТОВ «ЕКОПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 37421416), ПП «ЛЕГКО» (код ЄДРПОУ 36828905), ТЗОВ «ГЕРМЕС ФРУТ» (код ЄДРПОУ 37162546), ТОВ «АТЛАНТІК-СІТІ» (код ЄДРПОУ 37068640), а також по операціям з ДП «УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ АЗОТНОЇ ПРОМИСЛОВИСТІ І ПРОДУКТІВ ОРГАНІЧНОГО СІНТИЗУ» (код ЄДРПОУ 04687867), ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК» (код ЄДРПОУ 31517060) та первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ДП «УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ АЗОТНОЇ ПРОМИСЛОВИСТІ І ПРОДУКТІВ ОРГАНІЧНОГО СІНТИЗУ» по операціям ПП «НІТРОХІМ ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 36839206), ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801), ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК» (код ЄДРПОУ 31517060) а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконанних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, не облікованих по бухгалтерському та податковому обліку товарно - матеріальних цінностей; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів; документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп'ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств;

- готівкових грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій;

знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000135.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/12403/14-к

прим.2 - слідчий Терещенко С.М.

копія ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

виконавець Волкова С.Я.

19.05.2014