Court ruling № 55075607, 30.01.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2142/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Баранівській Ю.О., за участю слідчого Мечкало С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мечкало С.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30.01.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мечкало С.В. про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, який використовує в своїй діяльності СВК «Мол-Ресурс» (ЄДРПОУ 38434138), та який належать на праві приватної власності ОСОБА_2.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013000000000346 від 24.05.2013 р. за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, який використовує в своїй діяльності СВК «Мол-Ресурс» (ЄДРПОУ 38434138), та який належать на праві приватної власності ОСОБА_2, з метою відшукування та вилучення речей, документів та грошових коштів, пов'язаних з діяльністю ТОВ «Інтер-Мол» (код 32831474) по взаємовідносинам з СВК «Кортеліський» (код 00853122) та СВК «Мол-Ресурс» (код 38434138), а саме: печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документів, що відображають транспортування, охолодження, переробку та реалізацію готової продукції суб'єктам господарювання; реєстрів надходження сировини; документів щодо наявності великої рогатої худоби на підприємствах; банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо неврахованих значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В клопотання зазначено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкту нерухомого майна НОМЕР_1 від 16.01.2014 р. об'єкт нерухомого майна (розмір частки 1) за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_2.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, який використовує в своїй діяльності СВК «Мол-Ресурс» (ЄДРПОУ 38434138), та який належать на праві приватної власності ОСОБА_2, з метою відшукування та вилучення речей, документів та грошових коштів, пов'язаних з діяльністю ТОВ «Інтер-Мол» (код 32831474) по взаємовідносинам з СВК «Кортеліський» (код 00853122) та СВК «Мол-Ресурс» (код 38434138), а саме: печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документів, що відображають транспортування, охолодження, переробку та реалізацію готової продукції суб'єктам господарювання; реєстрів надходження сировини; документів щодо наявності великої рогатої худоби на підприємствах; банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо неврахованих значних сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/2142/14-к

прим.2 - слідчому Мечкало С.В.

копія ОСОБА_2

виконавець: Волкова С.Я.

30.01.2014