Court ruling № 55072497, 12.01.2016, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/155/16

ун. № 759/131/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Васюрі Я.В.

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Київської міської прокуратури № 8 м. Києва радника юстиції Речицької Н.А., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Дзюбюк О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ «ВТБ Банк» по розрахунковим рахункам, які належать ТОВ «АСТ- Технології», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції Дзюбюк О.В.про застосування заходу кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26) по розрахункових рахунках №26003010276792, №26100010276792, №26155010276792, №26107002276792, №26109011276792, №26106014276792, №26107013276792, №26108012276792, №26105004276792, №26106003276792, №26104005276792, №26100009276792, №26101008276792, №26102007276792, №26103006276792, №26108001276792, №26101019276792, №26102018276792, №26106025276792, №26109022276792, №26100021276792, №26104016276792, №26103017276792, №26107024276792, №26108023276792, №26105026276792, №26105015276792, №26103028276792, №26104027276792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26003010276792, №26100010276792, №26155010276792, №26107002276792, №26109011276792, №26106014276792, №26107013276792, №26108012276792, №26105004276792, №26106003276792, №26104005276792, №26100009276792, №26101008276792, №26102007276792, №26103006276792, №26108001276792, №26101019276792, №26102018276792, №26106025276792, №26109022276792, №26100021276792, №26104016276792, №26103017276792, №26107024276792, №26108023276792, №26105026276792, №26105015276792, №26103028276792, №26104027276792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках №26003010276792, №26100010276792, №26155010276792, №26107002276792, №26109011276792, №26106014276792, №26107013276792, №26108012276792, №26105004276792, №26106003276792, №26104005276792, №26100009276792, №26101008276792, №26102007276792, №26103006276792, №26108001276792, №26101019276792, №26102018276792, №26106025276792, №26109022276792, №26100021276792, №26104016276792, №26103017276792, №26107024276792, №26108023276792, №26105026276792, №26105015276792, №26103028276792, №26104027276792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що службові особи ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) у період 2013-2014 років при взаємовідносинах з ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Рамхат» (код ЄДРПОУ 39317939), ПП «Кратос-Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627), ПП «Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463), ПП «Свентовіт» (код ЄДРПОУ 38857655), ПП «Фленкер-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644), ПП «Хілтон-Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764) та у квітні 2015 при взаємовідносинах з ТОВ «Аріум-Трейд» (код ЄДРПОУ 39577525), ТОВ «Консалтторгмаркет» (код ЄДРПОУ 39546984), які мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 5 489 233 грн., що підтверджується актом №369/26-57-22-04-10/34645705 від 21.09.2015 року та №374/26-57-22-04-10/34645705 від 23.09.2015 року.

Відповідно до наявних первинних фінансово-господарських документів встановлено, що розрахунки між ТОВ «АСТ-Технології» з ПП «Фоксбет», ПП «Рамхат», ПП «Кратос-Гранд», ПП «Бекфаєр», ПП «Свентовіт», ПП «Фленкер-Ф», ПП «Хілтон-Тайм», ТОВ «Аріум-Трейд», ТОВ «Консалтторгмаркет» відбувались в безготівковому вигляді.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) відкрито рахунки №26003010276792, №26100010276792, №26155010276792, №26107002276792, №26109011276792, №26106014276792, №26107013276792, №26108012276792, №26105004276792, №26106003276792, №26104005276792, №26100009276792, №26101008276792, №26102007276792, №26103006276792, №26108001276792, №26101019276792, №26102018276792, №26106025276792, №26109022276792, №26100021276792, №26104016276792, №26103017276792, №26107024276792, №26108023276792, №26105026276792, №26105015276792, №26103028276792, №26104027276792 в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ «АСТ-Технології» мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ПП «Фоксбет», ПП «Рамхат», ПП «Кратос-Гранд», ПП «Бекфаєр», ПП «Свентовіт», ПП «Фленкер-Ф», ПП «Хілтон-Тайм», ТОВ «Аріум-Трейд», ТОВ «Консалтторгмаркет» обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «АСТ-Технології» використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту фінансових взаємовідносин ТОВ «АСТ-Технології» з ПП «Фоксбет», ПП «Рамхат», ПП «Кратос-Гранд», ПП «Бекфаєр», ПП «Свентовіт», ПП «Фленкер-Ф», ПП «Хілтон-Тайм», ТОВ «Аріум-Трейд», ТОВ «Консалтторгмаркет».

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку ТОВ «АСТ-Технології».

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Дзюбюку Олександру Валерійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26) по розрахункових рахунках №26003010276792, №26100010276792, №26155010276792, №26107002276792, №26109011276792, №26106014276792, №26107013276792, №26108012276792, №26105004276792, №26106003276792, №26104005276792, №26100009276792, №26101008276792, №26102007276792, №26103006276792, №26108001276792, №26101019276792, №26102018276792, №26106025276792, №26109022276792, №26100021276792, №26104016276792, №26103017276792, №26107024276792, №26108023276792, №26105026276792, №26105015276792, №26103028276792, №26104027276792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме:

- рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26003010276792, №26100010276792, №26155010276792, №26107002276792, №26109011276792, №26106014276792, №26107013276792, №26108012276792, №26105004276792, №26106003276792, №26104005276792, №26100009276792, №26101008276792, №26102007276792, №26103006276792, №26108001276792, №26101019276792, №26102018276792, №26106025276792, №26109022276792, №26100021276792, №26104016276792, №26103017276792, №26107024276792, №26108023276792, №26105026276792, №26105015276792, №26103028276792, №26104027276792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- документів на електронному носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках №26003010276792, №26100010276792, №26155010276792, №26107002276792, №26109011276792, №26106014276792, №26107013276792, №26108012276792, №26105004276792, №26106003276792, №26104005276792, №26100009276792, №26101008276792, №26102007276792, №26103006276792, №26108001276792, №26101019276792, №26102018276792, №26106025276792, №26109022276792, №26100021276792, №26104016276792, №26103017276792, №26107024276792, №26108023276792, №26105026276792, №26105015276792, №26103028276792, №26104027276792, які належать ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705) за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: