Court ruling № 55051049, 07.08.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22313/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О., яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про проведення обшуку АДРЕСА_1

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013 р., за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровська та м. Києва, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу. При цьому незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома», розташованих за адресами: АДРЕСА_3, та АДРЕСА_2, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру. Таким чином, протягом 2013-2014 рр. діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд.грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн.грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями задокументовано факт вчинення ОСОБА_4, ОСОБА_3 та підконтрольними їм особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, на даний час. Для вчинення незаконних дій останніми використовуються придбані та зареєстровані підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Нельсон Трейд» (ЄДРПОУ 39160556), ТОВ «Астраком Груп» (ЄДРПОУ 39156906), ТОВ «Ліла Груп» (ЄДРПОУ 39126824), ТОВ «Вейлер» (ЄДРПОУ 39123844), ТОВ «Маролл» (ЄДРПОУ 39147226),ТОВ «Гардіс-Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Карлена» (ЄДРПОУ 39143085), ТОВ «Інкест Торг» (ЄДРПОУ 39145559), ТОВ «Аурумспецторг» (ЄДРПОУ 39124240), ТОВ «Олбі-Тайм» (ЄДРПОУ 38745061),ТОВ «Амстор Плюс» (ЄДРПОУ 38745082), ТОВ «Посередник 03» (ЄДРПОУ 38968412), ТОВ «ТМО 2013» (ЄДРПОУ 38968873), ТОВ «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), ТОВ «Копі Систем» (ЄДРПОУ 30859105), ТОВ «МЕК» (ЄДРПОУ 33612003), ТОВ «ТПК-Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ Дніпро Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «Євротраст ЛТД» (ЄДРПОУ 34775004), ТОВ «Інтер-Метал» (ЄДРПОУ 38748811), ТОВ «БК «Білдінг-Строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «Ксіті» (ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «Ягуар Груп» (ЄДРПОУ 38546103), ТОВ «Лакі Прайм» (ЄДРПОУ 38952580) та інші. Відповідно до наявних даних для виготовлення та зберігання документів, зберігання штампів та печаток підприємств з ознаками фіктивності, легалізованих через відділення банку ПАТ «КБ «Аксіома» готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та підконтрольними йому особами використовується нежитлові приміщення, розташовані на 4-му поверсі об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_4. Крім того, для прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_4 використовується ТОВ «БКП «МАТЕМАТИКА» (ЄДРПОУ 38530444), яке, начебто, надає консультаційні та бухгалтерські послуги підприємствам, що фактично мають ознаки фіктивності, посаду заступника директора на якому обіймає ОСОБА_4, бухгалтера - ОСОБА_6 Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_1, на праві власності рахується за ОСОБА_6

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на обшук АДРЕСА_1, яка на праві власності рахується за ОСОБА_6, та в якій остання проживає, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Нельсон Трейд» (ЄДРПОУ 39160556), ТОВ «Астраком Груп» (ЄДРПОУ 39156906), ТОВ «Ліла Груп» (ЄДРПОУ 39126824), ТОВ «Вейлер» (ЄДРПОУ 39123844),ТОВ «Маролл» (ЄДРПОУ 39147226), ТОВ «Гардіс-Трейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Карлена» (ЄДРПОУ 39143085), ТОВ «Інкест Торг» (ЄДРПОУ 39145559), ТОВ «Аурумспецторг» (ЄДРПОУ 39124240),ТОВ «Олбі-Тайм» (ЄДРПОУ 38745061), ТОВ «Амстор Плюс» (ЄДРПОУ 38745082), ТОВ «Посередник 03» (ЄДРПОУ 38968412), ТОВ «ТМО 2013» (ЄДРПОУ 38968873), ТОВ «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), ТОВ «Копі Систем» (ЄДРПОУ 30859105), ТОВ «МЕК» (ЄДРПОУ 33612003), ТОВ «ТПК-Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ Дніпро Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ 37748412),ТОВ «Євротраст ЛТД» (ЄДРПОУ 34775004), ТОВ «Інтер-Метал» (ЄДРПОУ 38748811), ТОВ «БК «Білдінг-Строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «Ксіті» (ЄДРПОУ 38933919), ТОВ «Ягуар Груп» (ЄДРПОУ 38546103), ТОВ «Лакі Прайм» (ЄДРПОУ 38952580), а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, посадових осіб ТОВ «БКП «МАТЕМАТИКА» (ЄДРПОУ 38530444), а саме: установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність перелічених вище підприємств, їх банківські документи (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та посадових осіб ТОВ «БКП «МАТЕМАТИКА» (ЄДРПОУ 38530444), комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), а також документально непідтверджені значні суми готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/22313/14-к

прим.2 - слідчий Чорний І.О.

копія ОСОБА_6

виконавець Волкова С.Я.

7.08.2014 р.