Court ruling № 55046301, 16.01.2016, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/257/16-к

Провадження № 1-кс/750/195/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю прокурора Тібежа Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010004804 від 04.07.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Безь І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Тібежом Я.С., в якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_3, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України, а саме :

- туфлі жіночі чорного кольору марки «TJTJ» 1 пара;

- туфлі жіночі білого кольору марки «BROOMAN» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «CLOTILDE» 1 пара;

- босоніжки жіночі чорного кольору марки «DANIELL» 1 пара;

- туфлі жіночі білого кольору з візерунком у вигляді квітки марки «LARIBLY» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «KABALA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «CARRY» 1 пара;

- босоніжки жіночі чорного кольору з білими вставками марки «MODE ANONA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «FABRICATION» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «MIDA» 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору марки «SIMMONA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «FUTBOLL SALA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору з жовтою вставкою марки «MARIPOSA» 1 пара;

- чобітки жіночі замшеві чорного кольору марки «DIDAPEM» 1 пара;

- голоші жіночі чорного кольору 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору (шкіряні) марки «SCATTO» 1 пара;

- босоніжки жіночі білого кольору марки «SUMMER GIRL» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору 1 пара;

- босоніжки жіночі чорного кольору 1 пара;

- туфлі жіночі білого кольору марки «ALSHERAA» 1 пара;

- туфлі жіночі коричневого кольору марки «ВАМП» 1 пара;

- мокасини жіночі чорного кольору 1 пара;

- босоніжки жіночі квіткового кольору 1 пара;

- туфлі жіночі зі стразами у вигляді квітки марки « DISSBO» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору 1 пара;

- шльопанці жіночі чорного кольору 1 пара;

- чобітки жіночі коричневого кольору 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору марки «EKMADE» 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору (шкіряні) 2 пари;

- чобітки жіночі чорного кольору 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору з металевими вставками 1 пара;

- ботинки жіночі чорного кольору (шкіряні) марки «BROCCOLLI» 1 пара;

- капці жіночі марки «HOME STORY» 1 пар;

- жіночий комбінезон фіолетового кольору марки «STEYN BRUN» 1 штука;

- куртка жіноча (осіння) марки «BRODBEY» 1 штука;

- шуба жіноча чорного кольору з поясом зі штучного хутра 1 штука;

- жіноча дублянка чорного кольору з капюшоном 1 штука;

- жіночий лижний комбінезон салатового кольору 1 штука;

- валіза чорного кольору марки «KARS» 1 штука з жіночими речами, в тому числі: медичний халат, нижня білизна, светри та плаття в кількості 40 найменувань;

- шкатулка для прикрас 1 штука, в якій знаходиться: 3 каблучки з металу білого кольору, три хрестики з металу білого кольору, 1 сережка з металу білого кольору, 1 ланцюжок з білим та зеленим камінням 1 штука;

- годинник жіночий марки «ЧАЙКА 17 КАМЕНІВ» 1 штука;

- годинник жіночий марки «ДЖИМБО» 1 штука;

- ключі у кількості 9 штук;

- мобільний телефон «СОНІ ЕРІКСОН» S 500 I емей НОМЕР_4 1 штука;

- системний блок б/н в корпусі білого кольору металевий 220 V 1 штука;

- пральна машина марки «INDESIT» в корпусі білого кольору 1 штука;

- пилосмок марки «LG» модель VC3744HT 1 штука;

- праска марки «PHILUPS» модель 3320 1 штука;

- кофе-варка марки «PHILUPS» модель HD 7215 1 штука;

- телевізор марки «LG» номер 29FS2ANX-ZE 1 штука;

- мікрохвильова піч марки «HALLER» 1 штука;

- хлібопекарня марки «ОРІОН» модель OBM-24W 1 штука;

-чотири кольорові фотознімки, на яких зображено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та ОСОБА_6;

- друковане резюме ОСОБА_4 на 1 аркуші формату А-4 без підпису;

-довідка про доходи ОСОБА_4, за 2014 рік, видана ПАТ «ІМЕКСБАНК» з підписом та відбитком печатки «ІМЕКСБАНК» від 23.06.2015 на 1 аркуші;

-повідомлення про вручення поштового відправлення від ОСОБА_4 до АТ «ІМЕКСБАНК» на 3 аркушах;

-лист паперу з рукописним текстом щодо оформлення візи для виїзду для за кордон, з номером телефону ОСОБА_7 НОМЕР_1 1 аркуш;

-позовна заява на 2 аркушах формату А-4 до Деснянського районного суду ОСОБА_4 з відповідачем ПАТ «ІМЕКСБАНК» від 14.09.2015 щодо стягнення заборгованості по заробітній платі при звільненні на суму 32598, 27 гривень;

-повідомлення та ухвала Деснянського районного суду про відкриття провадження за позовом ОСОБА_8 на 2 аркушах від 15.09.2015;

-ухвала Деснянського районного суду за позовом ОСОБА_4 до ПАТ «ІМЕКСБАНК» про стягнення заборгованості від 26.08.2015 на 1 аркуші;

-повідомлення АТ «ІМЕКСБАНК» щодо розірвання трудового договору та скерування трудової книжки ОСОБА_4 за місцем її мешкання на 1 аркуші;

-копія наказу ПАТ «ІМЕКСБАНК» щодо звільнення ОСОБА_4 з посади головного економіста від 22.04.2015 на 1 аркуші;

-завірена копія розрахункового листа щодо ОСОБА_4 за квітень 2015 року ПАТ «ІМЕКСБАНК»;

-частина листка паперу з рукописним текстом ручкою синього кольору на якому зазначено «Шулявська «Караваєві дачі» ОСОБА_4 НОМЕР_2 від ОСОБА_9» на 1 аркуші;

-позовна заява на 3 аркушах формату А-4 до Деснянського районного суду ОСОБА_4 з відповідачем ПАТ «ІМЕКСБАНК» від 30.06.2015 щодо стягнення заборгованості по заробітній платі при звільненні на суму 22598,27 гривень;

-заява про задоволення вимог кредитора від ОСОБА_4 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» на 2 аркушах без підпису від 15.06.2015;

-заява про задоволення вимог кредитора від ОСОБА_4 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші без підпису від 11.06.2015 з проханням перерахувати належні їй кошти на особистий рахунок ОСОБА_4 у АТ «ОЩАДБАНК» МФО 353553 ЄДРПО 09353504 картковий рахунок НОМЕР_5;

-заява про включення до реєстру кредиторів від від ОСОБА_4 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші без підпису від 16.06.2015 з проханням перерахувати належні їй кошти на особистий рахунок ОСОБА_4 у АТ «ОЩАДБАНК» МФО 353553 ЄДРПО 09353504 картковий рахунок НОМЕР_5;

-договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 від 22.05.2015 між ПАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_4, згідно якого остання відкрила банківський рахунок № НОМЕР_5 у зазначені фінансовій установі на 3 аркушах з підписами сторін та відтиском печатки ПАТ «ОЩАДБАНК»;

-лист від в.о. уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» до ОСОБА_10 на адресу АДРЕСА_2 щодо видачі грошових коштів за програмою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 03.09.2015 на 1 аркуші;

-копія заяви від ОСОБА_10 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» щодо повернення належних йому грошових коштів від 21.08.2015 на 1 аркуші (заява виконана рукописним текстом);

-листівки формату А-4 на яких зображено ОСОБА_4 та ОСОБА_11 з написом «ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ» на 6 аркушах;

-позовна заява про наклеп до Деснянського районного суду від ОСОБА_4 до відповідача тур агенція «ГЛОРІЯ ТУР» (без підпису та дати) 3 примірники;

-кредитний договір № 005/00698/09/15 від 21.09.2015 між ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» та ОСОБА_4 на загальну суму 2000 гривень на 3 аркушах, візитна картка ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 1 аркуші, квитанція про сплату позики на 192 гривня від 28.09.2015 на 1 аркуші;

-листок з рукописним текстом на 1 аркуші з номерами мобільних телефонів та із зазначенням імен;

-квитанції про сплату комунальних послуг на адресу АДРЕСА_3 на 6 аркушах;

-чистини листів паперу різних розмірів з рукописним текстом ОСОБА_4 на 9 аркушах;

-частина листка паперу на якому заповнено від імені «Близнюк Оксани» вказано «заплачено полностью» ЮНІВЕРСАЛ БАНК ЛІМІТТЕД на 1 аркуші;

-листівка з поздоровленнями та вставками з рукописним текстом ОСОБА_4 на 3 аркушах;

-військовий квиток на ім'я ОСОБА_4 від 25.07.1987 з фотознімком останньої;

-пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_13, згідно якого остання народилася у Київській області Броварському районі с. Рудня;

-відкритий конверт з відправником Чернігівська філія державного підприємства «Національні інформаційні системи» та адресатом ОСОБА_4 (відмітка пошти 23.12.2015) з витягом про реєстрацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 15.12.2015, згідно якого арештовано все рухоме майно ОСОБА_4 на 2 аркушах;

-повідомлення ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до ОСОБА_4, згідно якого остання може отримати грошові кошти вкладу до 18.11.2015 від 19.10.2015 на 1 аркуші;

-позовна заява про наклеп до Деснянського районного суду м. Чернігова від ОСОБА_4 до тур агенція ТОВ « ГЛОРІЯ ТУР» 19.08.2015 з підписом на 1 аркуші;

-конверт з рукописним текстом «26.12.2015 новий пароль Lydmila1972G51 в Однокласниках 26.12.2015 у 1 примірнику»;

-поздоровлення з 50-річчям ОСОБА_4 від голови правління АТ «ІМЕКСБАНК» та голови первинної профспілкової організації АТ «ІМЕКСБАНК» з підписами та печаткою «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші;

-листок паперу формату А-4 з друкованим текстом «ФОП ОСОБА_6» та її розрахунковим рахунком на 1 аркуші;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_14 та завірена копія її реєстраційного номеру платника податків на 3 аркушах;

-заява про видачу готівки на 1 аркуші до АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_4 про видачу 47 тисяч гривень, що належать ОСОБА_14 від 14.05.2015 з підписом про отримання грошових коштів;

-листок паперу формату А-4 з графічними зображеннями доходів у фірмі «ГРАВЕ», а також буклет «ГРАВЕ» на 2 аркушах з написом ручкою синього кольору консультант «Оксана Станіславівна»;

-документи з діяльності АТ «Індексбанк» на 19 аркушах;

-копія заяви ОСОБА_6 про відмову від спадщини за смертю ОСОБА_15, в користь ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-копія заяви від ОСОБА_4 про прийняття спадщини за смертю ОСОБА_15 на 1 аркуші;

-повістка про виклик у кримінальному провадженні № 12015270010004804 від 02.11.2015 на ім'я підозрюваної ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-частини листків паперу з рукописним текстом «ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, прокурор ОСОБА_27, по ОСОБА_6 ОСОБА_16» та «ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_28 прокурор Шевченка, 1, ОСОБА_16 следователь ОСОБА_29» на 2 аркушах:

-візитна картка нотаріуса ОСОБА_17 та листок паперу з рукописним текстом на 2 аркушах;

-ощадна книжка на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_7 та ощадна книжка на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_8 від 13.08.2002;

-копія переліку документів необхідних для отримання іпотечного кредиту на 2 аркушах;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_15 на 1 аркуші;

-квитанція про відправлення «УКРПОШТОЮ» заяв ОСОБА_4 та ОСОБА_6 по спадщині до 1-ї Чернігівської нотаріальної контори на 2 аркушах;

-відповідь ОСОБА_4 з 1-ї нотаріальної контори про заведення нотаріальної справи № 463/2013 від 09.07.2013 на 1 аркуші;

-довідка 1-ї нотаріальної контори щодо відсутності заборон на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 1 аркуші;

-копії документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 на 13 аркушах;

-документи щодо боргового зобов'язання ОСОБА_4 від 10.09.2014 на суму 433 гривні на 8 аркушах;

-документи щодо судового спору за гараж АДРЕСА_4 ОСОБА_4 на 13 аркушах;

-копії документів щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 на 2 аркушах;

-список нотаріусів міста Чернігова на 1 аркуші;

-листок формату А-4 зі списком власників об'єктів нерухомості та правовстановлюючих документів на ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-листок рукописним текстом з розрахунками на 1 ракуші;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 на 2 аркушах;

- три частини паперу з рукописним текстом та невідомими розрахунками на 3 аркушах;

-копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_18 - шлюб укладено 25.02.1994 на 1 аркуші;

-частини паперу з рукописним текстом та невідомими розрахунками на 4 аркушах;

-фотознімки ОСОБА_4 та її сина ОСОБА_19 4 штуки;

-розірвані листки паперу на 4 частини з текстом та підписом від імені ОСОБА_6 щодо продажу бізнесу за ціною 100 тис гривень;

-квитанції про сплату послуг БТІ щодо реєстрації власності гаражу АДРЕСА_4 ОСОБА_4;

-накладна та договір-замовлення про отримання ритуальних послуг підписана від імені ОСОБА_6;

-незаповнений бланк дозволу на вивіз іноземної валюти за кордон з відтиском печатки АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші;

-медична картка стоматологічного хворого на ім'я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-копії свідоцтва про смерть та лікарського свідоцтва про смерть та свідоцтва про поховання ОСОБА_20 на 3 аркушах;

-медична картка стоматологічного хворого на ім'я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-профспілковий квиток на ім'я ОСОБА_4 та посвідчення № 46 на її ім'я «Цивільна оборона України»;

-візитна картка ОСОБА_21 лікаря-стоматолога 1 примірник;

-службове посвідчення на ім'я ОСОБА_4 1 примірник;

-банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_9 1 штука;

-листки паперу з рукописним текстом синього кольору різних авторів з текстом щодо ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_19 за допомогою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 57 аркушах;

-виписка з політика протидії шахрайства та зловживання в АТ. «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші;

-службова записка ОСОБА_4 заступнику начальника департаменту банківської безпеки ПАТ «ІМЕКСБАНК» 27.03.2013 з підписом та без нього на 2 аркушах;

-листок паперу з копією квитанції банківської на іноземній мові з текстом «ОСОБА_30 на суму 10500000 доларів США від 17.09.2012 на 1 аркуші;

-повідомлення на іноземній мові на ОСОБА_30 на суму 10500000 доларів США 17.09.2012» на 1 аркуші;

-резюме без підпису на ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-фінансова декларація на 4 аркушах;

-копія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_5 і ОСОБА_18 на 1 аркуші;

- записник коричневого кольору в якому присутні записи кульковою ручкою синього кольору різного змісту в тому числі, крайній запис такого змісту: «Италия - 700 Евро, 75 лет, ходит, уборка, еда (питание, проживание) знание итал. яз. не надо. Вид на место жительство (ВНЖ). (Перместо)»;

- записник чорного кольору «КОПІБУК» з рукописним текстом кульковою ручкою синього та чорного кольорів 1 штука;

оскільки вказані документи є доказом злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення такого арешту необхідне з метою забезпечення цивільних позовів, заявлених потерпілими по даному кримінальному провадженню, а також в зв'язку з тим, це майно є доказом злочину.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого про арешт майна для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено про вартість майна, яке належить арештувати та її співмірність розміру шкоди.

Але, якраз про таке, а саме про співмірність вартості цього майна із розміром шкоди в клопотанні не зазначене.

Крім того, в клопотанні, а саме мотивувальній частині того, не проведено розмежування майна, відповідно до мети, як арешту для забезпечення цивільного позову, так і для арешту доказу злочину. Враховуючи викладене вище, клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна підозрюваної ОСОБА_4 повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Розинко