Court ruling № 55030204, 13.01.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/113/16-к

Провадження № 1-кс/712/99/16

м. Черкаси 13 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015251010001362 від 24.12.2015 року, начальником сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_2 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу №3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_3 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4, в обслуговуванні її банківського рахунку № 26003051516228 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаним рахунком.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2014 року, ОСОБА_3 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № 26003051516228, котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_4, використавши службовий компютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_4, після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20000 грн. на власний рахунок №29244825503000 відкритий в ПАТ «А-Банк» (код 307770) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №96 від 12.11.2014 року.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_4 на суму 20000 грн.

В ході подальшого досудового розслідування, з матеріалів кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_3 використовуючи вільний доступ до рахунку ФОП ОСОБА_4, здійснювала перекази її грошових коштів на рахунки ТОВ «Фарт Люкс» засновником якого являється її донька ОСОБА_5.

З метою повноти та обєктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у органів досудового розслідування, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема слідчому необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів та інших даних, по банківських рахунках ТОВ «Фарт Люкс», відкритих в АТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні прокурор та начальник сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_2 клопотання підтримали та просили задовольнити

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація по банківських рахунках ТОВ «Фарт Люкс», відкритих в АТ «УкрСиббанк» має виняткове значення для встановлення способу та дати заволодіння грошовими коштами потерпілої, даних про осіб на розрахункові рахунки яких в кінцевому випадку було перераховано вказані грошові кошти, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів у вигляді роздруківки руху коштів та інших даних по банківських рахунках ТОВ «Фарт Люкс» - №26047496629400, №26003496629400, №26059000023930 відкритих в АТ «УкрСиббанк», в період часу 27.02.2014 року по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_2, чи за його дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по місцю обслуговування рахунків, головний офіс якого знаходиться по вул.Андріївській, 2/12 в м.Київ, 04070, наступних речей та документів:

- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Фарт Люкс» (ЄДРПОУ 39098075) - №26047496629400, №26003496629400, №26059000023930 відкритих в АТ «УкрСиббанк» а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше;

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Фарт Люкс» (ЄДРПОУ 39098075) - №26047496629400, №26003496629400, №26059000023930 відкритих в АТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (повних назв та їх кодів, банківських рахунків та інше) за період часу з 27.02.2014 по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження платіжних терміналів, через які проводилися операції по зняттю грошових коштів по рахунках №26047496629400, №26003496629400, №26059000023930 належних ТОВ «Фарт Люкс».

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Калашник В.Л.