Court ruling № 55017003, 16.01.2016, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/365/16-к

№1-кс/263/339/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Стьобіна Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні за №42015050000000682, внесеному до ЄРДР від 09 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, що належить ОСОБА_2, в ПАТ «ОЩАДБАНК», що знаходиться за адресою: місто Маріуполь, проспект Леніна, 24.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 та шахрайським способом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти підприємства товарно-матеріальні цінності, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн.гривень, при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до наданої інформації ОСОБА_2 відкрито банківський рахунок №26350044785804 в банківській установі ПАТ «ОЩАДБАНК» (МФО335106).

Зокрема, є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на даному банківському рахунку були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликався згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна можливий у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України,що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі викладеного, суд вважає, що підставою для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_2 в банківській установі, є достатньо обґрунтоване припущення необхідності застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження з метою зупинення злочинної діяльності, запобігання можливості розпорядження та відчуження майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті злочину, а також з метою забезпечення можливої конфіскації, що є співмірним із розміром шкоди, завданим кримінальним правопорушенням.

Оскільки підстав для зобовязання службових осіб банківської установи нада ти інформацію в межах розгляду клопотання про накладення арешту на банківський рахунок не вбачається, в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №26350044785804, що належить ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), а також на видаткову частину зазначеного рахунку ПАТ «ОЩАДБАНК» (МФО335106), що знаходиться за адресою: місто Маріуполь, проспект Леніна, 24.

шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

У задоволенні клопотання в частині зобовязання службових осіб банківської установи надати інформацію відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко