Court ruling № 54993389, 18.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37669/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Якимчук Ю.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Радкевич О.Ю. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Радкевич О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ «Сведбанк Інвест» (МФО 320650), за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, та що становлять банківську таємницю щодо:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26518104700101, та інших рахунках ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код ЄДРПОУ 22877057) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з 22.07.2014 по день проведення виїмки.

Розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000320 від 07.08.2014 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що за інформацією ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (далі - УМВБ), 29.07.2014 відбувся аукціон з продажу нафти і газового конденсату виробництва ПАТ «Укрнафта». Водночас, за наданою відділом аукціонної торгівлі УМВБ інформацією рішення про результати проведення аукціону не затверджені.

Незважаючи на вжиті УМВБ заходи щодо приховання результатів проведення аукціону з продажу нафти і газового конденсату виробництва ПАТ «Укрнафта», дії УМВБ та інших зацікавлених осіб є незаконними, такими, що суперечать інтересам держави з огляду на наступне.

Так, ввечері 28.07.2014 р. УМВБ було опубліковано бюлетень нафтових торгів, проведення яких було призначено на 29.07.2014 р. о 12 годині.

За результатами аукціону 319 290 тон нафти і 11 400 тон конденсату були реалізовані за стартовою ціною 9 221 грн./т та 9 640 грн./т відповідно.

Вартість реалізації нафти і конденсату в перерахунку складає відповідно 88 доларів США і 91 доларів США за барель без ПДВ, тоді як на світових ринках ціна на нафту протягом липня 2014 коливалася в межах 100-108 доларів США за барель.

Таким чином, вартість нафти ПАТ «Укрнафта» було занижено на суму близько 540 млн. гривень, що має наслідком недоотримання державним бюджетом податків у вигляді плати за користування надрами, що обчислюються з урахуванням фактичних цін реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених УМВБ фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, виникла необхідність отримати з банківської установи АТ «Сведбанк Інвест» (МФО 320650) інформацію щодо руху коштів за період з 22.07.2014 по теперішній час.

Беручи до уваги те, що у АТ «Сведбанк Інвест» (МФО 320650) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код ЄДРПОУ 22877057) по рахунку № 26518104700101 і проведення з його використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є підстави вважати, що наявна реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку),), просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до інших рахунків ніж ті, номера яких зазначено в клопотанні задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не надано доказів про існування вказаних рахунків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Радкевичу Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ «Сведбанк Інвест» (МФО 320650), за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, та що становлять банківську таємницю щодо:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26518104700101 ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код ЄДРПОУ 22877057)в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з 22.07.2014 по 17.12.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/37669/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Радкевич О.Ю.

Слідчий суддя А.В.Мельник