Court ruling № 54992191, 25.09.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27120/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В., за участю слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мирополець Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мирополець Д.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ "Банк "Київська Русь" (МФО 319092) за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А оригіналів документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку №26002147740001 ТОВ «Дівіліон» (код за ЄДРПОУ 38946179), юридична адреса: м. Київ вул. Івана Кудрі, 39, а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ «Дівіліон» (код за ЄДРПОУ 38946179) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Дівіліон» (код за ЄДРПОУ 38946179), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Дівіліон» (код за ЄДРПОУ 38946179) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по 22.04.2014;

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по 22.04.2014;

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000226, внесеному 03.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

У період 2013 року службовими особами Державної інспекції сільського господарства України, з метою особистого збагачення, надано усне розпорядження її територіальним підрозділам видавати Сертифікат суб'єктам господарювання виключно при наданні результатів (протоколів), проведених Приватним підприємством «Незалежний центр лабораторних досліджень «Еталон» (код ЄДРПОУ 33761120) (далі - ПП «Еталон»), хоча вказані дослідження проводять близько 80 сертифікованих лабораторій на території України.

У разі відмови від послуг ПП «Еталон», інспектори обласних інспекцій сільського господарства умисно затягували процедуру видачі Сертифікатів, що могло спричинити суб'єктам господарювання (експедиторам зернових) збитки через простій засобів транспортування.

Так, у період з 01.11.2013 по 31.03.2014 за отримані послуги з лабораторних досліджень від підприємців - перевізників зернових на поточні рахунки ПП «Еталон» надійшло грошових коштів в сумі біля 60 млн. грн.

У подальшому, упродовж листопада 2013 року - березня 2014 року службовими особами ПП «Еталон» вказані кошти перераховано за придбання хімічних елементів та наборів для проведення лабораторних досліджень на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих у м. Києві, Харківській та Одеській областях, одне з яких - ТОВ «Дівілон» (код за ЄДРПОУ 38946179) та переведено у готівку.

Для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно перевірити факт проведення фінансових розрахунків з вищезазначеними підприємствами-контрагентами, а також встановити, яким чином в подальшому використовувались зазначені грошові кошти, ідентифікувати осіб, які мали право розпоряджатися зазначеними грошовими коштами та інше.

Розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Дівіліон» (код за ЄДРПОУ 38946179), з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовувався банківський рахунок №26002147740001, який відкрито в ПАТ "Банк "Київська Русь" (МФО 319092) за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прошу здійснювати без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей та документів.

Беручи до уваги, що в приміщенні вказаної банківської установи знаходяться документи, які необхідно використати для проведення судових експертиз, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення,, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мирополець Денису Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Банк "Київська Русь" (МФО 319092) за адресою: м. Київ вул. Хорива, 11-А оригіналів документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку №26002147740001 ТОВ «Дівіліон» (код за ЄДРПОУ 38946179), юридична адреса: м. Київ вул. Івана Кудрі, 39, а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ «Дівіліон» (код за ЄДРПОУ 38946179) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Дівіліон» (код за ЄДРПОУ 38946179), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Дівіліон» (код за ЄДРПОУ 38946179) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по 22.04.2014;

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по 22.04.2014;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27120/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мирополець Д.О

Слідчий суддя А.В.Мельник