Court ruling № 54991998, 28.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12753/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д.А.., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), що перебуває у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи (в тому числі документів листування) ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), що перебувають у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві з моменту реєстрації по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32014100060000089 внесені до ЄРДР 18 квітня 2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_2. В заяві ОСОБА_2 вказує те, що службові особи ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме підприємством надаються туристичні послуги, сплата за які отримується готівкою в іноземній валюті, при цьому прибуток не відображається в бухгалтерській та податковій звітності, що спричиняє ненадходження податків до бюджету в особливо великих розмірах.

Відповідно витягу з бази даних ГУ Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) проведено державну реєстрацію державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

Враховуючи те, що державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві є уповноваженою особою, який є відповідальним за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні.

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не надається можливим. Крім того, без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення в зв'язку з чим прошу не викликати в судове засідання службових осіб в яких перебувають у володінні вказані документи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання щодо направлення їх для проведення експертизи, існує необхідність у вилученні реєстраційної справи ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064) у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів задоволенню не підлягають, оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвському Денису Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Музенідіс тревел-Київ» (код за ЄДРПОУ 38004064), що перебуває у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/12753/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвському Д.А.

Слідчий суддя А.В.Мельник