Court ruling № 54991870, 08.04.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7296/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру вказаної юридичної особи, її керівників та засновників, напрями діяльності, копії свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, копій документів, що засвідчують осіб - засновників та інших документів, що знаходяться у вказаній справі, за період з моменту реєстрації по день винесення ухвали ;

- всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000069 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Григоріву В.Б., старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Кривовязу Д.А., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Оленському О.С., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Романенку В.В. або за їх дорученням.

Зазначені документи перебувають у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 26/4 (м. Київ, пров. Музейний, 2-д).

В обґрунтування клопотання зазначає:

У провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000069, почате 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження розслідуються чисельні факти вчинення засновками та керівниками понад 50 юридичних осіб - платників податків, за сприяння вищого керівництва держави (ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ін.) заволодіння шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) за попередньою змовою групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом.

Одним із епізодів злочинної діяльності, що досліджується у межах вказаного кримінального провадження є діяльність Публічного акціонерного товариства ( у подальшому -ПАТ) «Брокбізнесбанк», яким впродовж 2012-2014 років від Національного банку України одержувалися кошти у вигляді рефінансування для стабілізації діяльності банківської установи. Зазначені кошти службові особи ПАТ «Брокбізнесбанку» всупереч задекларованим НБУ цілям, на підставі кредитних договорів перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна могло бути задіяне Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980, зареєстровано у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського районуГоловного управління юстиціїу м. Києві, за адресою:м. Київ, бул. Т.Шевченка, 26/4(м.Київ, пров. Музейний, 2-д).

На даний час, з метою проведення судових експертиз, досліджень, судово-почеркознавчих експертиз (оскільки в них містяться вільні зразки підписів та почерків), ревізій, інвентаризацій та інших слідчих дій, по кримінальному провадженню виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням до оригіналів реєстраційних та статутних документів, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980, за період з моменту реєстрації по день винесення ухвали.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні Головного управління юстиції у м. Києві, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників Головного управління юстиції у м. Києві, до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Підлужному О.А., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному Олексію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру вказаної юридичної особи, її керівників та засновників, напрями діяльності, копії свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, копій документів, що засвідчують осіб - засновників та інших документів, що знаходяться у вказаній справі, за період з моменту реєстрації по 08.04.2014 року

які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 26/4 (м. Київ, пров. Музейний, 2-д).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7296/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному О.А

Слідчий суддя А.В.Мельник