Court ruling № 54990367, 09.07.2014, Smyla City and District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 703/3439/14-к

1-кс/703/484/14

УХВАЛА

09 липня 2014 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гудзюк І.В. за участю прокурора Шевченківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1,

слідчого Скуби В.О.,

при секретаріГречка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування з 11 квітня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що за результатами тендерних закупівель Служба колії ДП «Одеська залізниця» 19 жовтня 2011 року уклала договір №П-11-1029 НЮ з ТОВ «Київський машинобудівний завод» про надання послуг з модернізації снігоприбиральних машин СМ-2 із заміною дизель-генераторної установки У-36 з двигуном 1Д12В300 на дизель-генераторну установку ДУ 200.1.МПС з двигуном ЯМЗ.

З 17 грудня 2012 року по 12 лютого 2013 року Державною фінансовою інспекцією було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Одеська залізниця» та з метою перевірки законності проведення операцій між ДП «Одеська залізниця» та ТОВ «Київський машинобудівний завод» під час зустрічної перевірки було встановлено, що ТОВ «Київський машинобудівний завод» за адресою реєстрації не знаходиться, а тому виникають сумніви щодо фактичного виконання робіт з модернізації снігоприбиральних машин СМ-2 ТОВ «Київським машинобудівним заводом» та законності перерахування коштів за виконану роботу ВСП «Шевченківською дистанцією колії №9».

За даним фактом 11 квітня 2014 року в СВ ЛВ на ст.ім. ОСОБА_3 УМВС України на Одеській залізниці відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250010000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківський рахунок ТОВ «Київський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 37107129) №26004277387700 відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що має юридичну адресу: м. Харків, пр-кт Московський, 60

Слідчий Скуба В.О., в провадженні якого знаходиться справа, з метою встановлення обставини надходження коштів у сумі 1286393,38 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Київський машинобудівний завод», їх подальше спрямування та знаходження коштів на рахунку, з метою підтвердження або спростування фактів надходження коштів на рахунок, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а саме до інформації про надходження та списання за період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2012 року (включно) грошових коштів по рахунку № 26004277387700 відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), клієнтом якого являється ТОВ «Київський машинобудівний завод», із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а саме до інформації про надходження та списання за період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2012 року (включно) грошових коштів по рахунку № 26004277387700 відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), клієнтом якого являється ТОВ «Київський машинобудівний завод», із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції та надати можливість вилучення:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вказану інформацію по рахунку № 26004277387700 відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), клієнтом якого являється ТОВ «Київський машинобудівний завод» за період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2012 року (включно) на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № 26004277387700 відкритому в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), клієнтом якого являється ТОВ «Київський машинобудівний завод» за період з 01 вересня 2011 року по 31 грудня 2012 року (включно) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя:І. В. Гудзюк