Court ruling № 54969287, 12.01.2016, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/194/16-к

Провадження №1-кс/127/123/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Мухіна І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015020000000057 від 15 червня 2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 17.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000115 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів - зовнішньоекономічних контрактів, під час замитнення на Вінницькій митниці ДФС службовими особами ТОВ «-ТРЦ Бійців АТО-1» (код ЄДРПОУ 40147947) товару - горіхи волоські.

Вказане кримінальне провадження обєднане в одне провадження за основним №32015020000000057.

В ході досудового розслідування також встановлено, що у 2015 році митні оформлення горіхів волоських здійснювали повязані підприємства:

- TOB «ВІТА НУТ» (Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32 ЄДРПОУ 39848065) - 13 митних оформлень, вартість експортованого товару 1 424 359,6 дол. США загальною вагою 267 584 кг.;

- TOB «ЕКСПОЛАЙТ» (м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд.4, ЄДРПОУ 39589368) - 4 митних оформленні, вартість експортованого товару 453 048 дол. США загальною вагою 71 880кг.;

- TOB «СІГНЕЙ» (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 39513697) - 1 митне оформлення, вартість експортованого товару 69 536 дол. США загальною вагою 18 500кг.;

- TOB "ЛЮМІКС" (м. Київ, вул. Льва Товстого, 6.33, ЄДРПОУ 394831651) - 5 митних оформлень, вартість експортованого товару 261961 дол. США загальною вагою 106 423 кг.;

- TOB "64 +» (АДРЕСА_2, ЄДРПОУ НОМЕР_1) -4 9 митних оформлень, вартість експортованого товару 4 011404 дол. США загальною вагою 899 549 кг;

Вищезазначені суб'єкти господарювання повязані між собою, оскільки згідно акредитаційних карток Вінницької митниці, директором або особою уповноваженою на роботу з митницею даних підприємств є гр. України ОСОБА_2 1987р.н..

Крім цього, у жовтні-грудні 2015 року у зоні діяльності Вінницької митниці ДФС митне оформлення волоських горіхів також здійснювали TOB «ТРЦ бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596) та TOB «ТРЦ воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973), які зареєстровані за однією адресою: Вінницький район, с. Зарванці, вул. Соснова, буд. 17 та представлялись однією особою під час замитнення товарів, а саме: ОСОБА_3. З урахуванням того, що гр. ОСОБА_4 є директором TOB «Віта Нут», у якому ОСОБА_2 є особою, уповноваженою на роботу з митницею, надасться можливим зробити висновок про те, що дані підприємства також пов'язані з особою ОСОБА_2

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «-Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО-1» (код ЄДРПОУ 40147947, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, д.17) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області, оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «-Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО-1» (код ЄДРПОУ 40147947, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, д.17), а саме: статуту ТОВ «-Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО-1», протоколу загальних зборів засновників ТОВ «-Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО-1», реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів що надаються Товариством державному реєстратору, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції Вінницької області ( м. Вінниця, вул. Винниченка, буд. 29 ), із можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: