Court ruling № 54959821, 24.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38607/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Абакумова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

24.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Абакумова О.Ю., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ»», які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні Першої Київської філії ПАТ «ВіЕйБі Банк» та їх вилучення.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Абакумов О.Ю клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 року за № 42014000000000805 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у матеріалах юридичної справи з оформлення рахунків № 2600130014148 та № 2606730014148 відкритих в Першій Київській філії ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код 24075497, МФО 321637), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у Першої Київської філії ПАТ «ВіЕйБі Банк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т, неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 42014000000000805 від 05.08.2014 року старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Абакумова О.Ю. та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ»», які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні Першої Київської філії ПАТ «ВіЕйБі Банк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Абакумова О.Ю., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Абакумову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей по розрахунковому рахунку ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ» (код 30732144) № 2600130014148 та № 2606730014148, що знаходяться у володінні Першої Київської філії ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код 24075497, МФО 321637) розташованій за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т, та надати можливість вилучити копії документів, а саме :

оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних; руху коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку); заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Першої Київської філії ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код 24075497, МФО 321637) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 42014000000000805 від 05.08.2014 року старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Абакумова Олександру Юрійовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/38607/14-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук