Court ruling № 54959749, 02.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35127/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Куценко І.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Куценко І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у Публічного акціонерного товариства «БГ Банк» (код ЄДРПОУ 20717958, МФО 320995, юридична адреса: м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 48.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ «БГ Банк», у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури країни знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014000000000861 від 22.08.2014.

Досудовим розслідуванням встановлено, що січня 2014 року злочинною групою, до складу якої входили колишній Генеральний прокурор України ОСОБА_2 та його син - народний депутат України ОСОБА_3, вчинено розкрадання грошових коштів ПАТ «Банк Перший» у сумі 50 млн. грн., отриманих з Національного Банку України як стабілізаційний кредит.

29 липня 2014 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо зміни найменування ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» на ПАТ «БГ БАНК». 18.09.2014 здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «БГ БАНК» та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. ПАТ «БГ БАНК» є правонаступником всіх прав і зобов'язань ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ».

Відповідно до даних, наданих ПАТ «Національний депозитарій України» клієнтом Центрального депозитарію, на рахунках якого обліковуються цінні папери, емітентом яких являється ПАТ «Банк Перший» (ПАТ «БГ Банк») є депозитарна установа ПАТ «Креді Агріколь Банк».

Згідно інформації ПАТ «Креді Агріколь Банк» цінні папери ПАТ «Банк Перший» (правонаступником якого є ПАТ «БГ Банк») обліковувались на рахунку у цінних паперах АТ «Банк Грузії» (JSC «Bank of Georgia»).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Куценко І.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Куценку І.В тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у Публічного акціонерного товариства «БГ Банк» (код ЄДРПОУ 20717958, МФО 320995, юридична адреса: м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 48, а саме:

- первинні документи (розпорядження (накази); документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів; інші первинні документи, визначені законодавством України);

- облікові регістри оперативного обліку (журнал розпоряджень; журнал депозитарних операцій; інші журнали, визначені відповідними положеннями та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи; депозитарний баланс);

- активні та пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку;

- реєстр кодів цінних паперів;

- реєстру власників (співвласників) та акціонерів ПАТ «БГ Банк», яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» станом на перше листопада 2010, 2011, 2012, 2013 та 2014 року;

- переліку клієнтів, на рахунках яких обліковувались цінні папери ПАТ «БГ Банк», як правонаступника всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку;

- операції усіх клієнтів депозитарної установи, на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких був ПАТ «БГ Банк», як правонаступник всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» з наданням переліку операцій, дати їх вчинення, кількості та вартості цінних паперів на рахунках клієнтів, найменування контрагентів, на рахунки яких здійснювалися перекази цінних паперів, депозитарні установи контрагентів, а також надати засвідчені копії всіх документів, на підставі яких проводилась первинна та повторна ідентифікація клієнтів депозитарної установи на рахунках яких обліковувались цінні папери, емітентом яких було ПАТ «БГ Банк», як правонаступник всіх прав та обов'язків ПАТ «Банк Перший» упродовж всього періоду провадження професійної діяльності депозитарної установи на фондовому ринку;

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.