Court ruling № 54959699, 08.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35790/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32014100060000082 від 10.04.2014 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

02 грудня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32014100060000082 від 10.04.2014 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., погоджене старшим прокурором Печерського району м. Києва, молодшим радником юстиції Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «МЕГА СІТІ ТРЕЙД», які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні ПАТ «НЕОС БАНК» та їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32014100060000082 від 10.04.2014 року слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Скрипаль О.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

ПАТ «НЕОС БАНК» в судове засідання свого представника не направило, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, про причини неявки представника суду не повідомило.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «НЕОС БАНК».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 32014100060000082 від 10.04.2014 року слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Скрипаль О.В., зазначив про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «НЕОС БАНК» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 32014100060000082 від 10.04.2014 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «НЕОС БАНК», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32014100060000082 від 10.04.2014 року слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32014100060000082 від 10.04.2014 року слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «МЕГА СІТІ ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ 39006607), що знаходяться у ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940), та надати можливість вилучити копії документів, а саме :

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «МЕГА СІТІ ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ 39006607), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26006094585001;

- документів, щодо руху грошових коштів по рахунку № 26006094585001за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;

- документи, на підставі яких ТОВ «МЕГА СІТІ ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ 39006607) відкрито рахунок № 26006094585001;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «МЕГА СІТІ ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ 39006607) працівниками ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940) банківських операцій по розрахунках ТОВ «МЕГА СІТІ ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ 39006607);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26006094585001, за період з дня відкриття рахунку по даний час;

- довіреності ТОВ «МЕГА СІТІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39006607), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 32014100060000082 від 10.04.2014 року слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/35790/14-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук