Court ruling № 54959554, 04.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32100/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітан податкової міліції Миколаєвського Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітан податкової міліції Миколаєвського Д.А. про надання дозволу на проведення слідчого експерименту, -

В С Т А Н О В И В:

04 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Миколаєвського Д. А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про надання дозволу на проведення слідчого експерименту в приміщенні ПАТ «Фінексбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грінченка Миколи, 4, літера Б, за участю ОСОБА_3

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що В проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного 13 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42012110060000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Астра Еліт» (код за ЄДРПОУ 37241465) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що невстановлені пов'язані особи, які використовували в своїй незаконній діяльності реквізити, розрахункові рахунки та печатку ТОВ «Астра Еліт» створили разом з службовими особами та працівниками ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) нову групу підприємств через розрахункові рахунки, яких легалізовуються кошти здобуті злочинним шляхом з використанням розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311).

Крім того встановлено, що службовими особами ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) разом із невстановленими пов'язаними особами в період з 2012 року по 2014 рік організовано та діє схема легалізації коштів здобутих злочинним шляхом з використанням реквізитів, печаток, розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311).

Так, встановлено, що невстановлені пов'язані особи разом з засновниками, службовими особами та працівники ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) розробили та в подальшому реалізували злочинний план, який полягає у використанні ряду підконтрольних їм фіктивних підприємств та фізичних осіб серед яких гр. ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1), гр. ОСОБА_3, (ід. код НОМЕР_2), з метою штучного створення документообігу ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) м. Київ при цьому удаючи проведення розрахунково-касового обслуговування клієнта банку ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1) через довірену особу ОСОБА_3 (ід. код НОМЕР_2). Фактично службові особи ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) м. Київ здійснювали операції з переводу безготівкових коштів, що надходили на рахунок ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1) в готівку, без фактичної їх видачі довіреній особі ОСОБА_3 (ід. код НОМЕР_2).

Будучи допитаним ОСОБА_5 показав, що 13.08.2014 року працівники податкової міліції Печерського району ГУ Міндоходів у м. Києві запросили його та ОСОБА_6 для участі в слідчому експерименті в якості понятих. Слідчий експеримент мав проводитись в ПАТ «Фінексбанк» за адресою: м. Київ, вул. Грінченка Миколи, 4, літера Б, однак на прохання працівників податкової міліції щодо надання доступу до приміщення службовими особами ПАТ «Фінексбанк» відмовлено в наданні приміщень для проведення слідчого експерименту.

Згідно ч. 1 та 5 статті 240 КПК України з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань;

- слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погоджено з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д. А. та розглянувши клопотання з доводами дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення слідчого експерименту в приміщенні ПАТ «Фінексбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грінченка Миколи, 4, літера Б, за участю ОСОБА_3

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, ч. 5 ст. 240 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Миколаєвського Д. А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про надання дозволу на проведення слідчого експерименту - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвському Д. А. на проведення слідчого експерименту в приміщенні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грінченка Миколи, 4, літера Б, за участю ОСОБА_3

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.