Court ruling № 54959014, 18.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16411/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.06.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет».

В судовому засіданні слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчук Р.А. посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об'єктивного дослідження, просив розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 05 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110060000085, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_3 спільно з гр. ОСОБА_4, гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7, використовуючи підконтрольні їм підприємства, а саме TOB «Jloryc Груп», TOB «Компанія Радабудсервіс», TOB «Комфорт-лайф», TOB „Мірабуд-плюс», TOB «Голд кепітал про», TOB «Тако - Профкомпанім», TOB «Промбуд-контракт», TOB «Об'єднання архітектура відродження», TOB «Калан - сервіс», TOB «Техноспектрсервіс», TOB «Адея Кепітал», TOB ТД «Статус-Україна» своїми діями сприяють підприємствам реального сектору економіки - клієнтам вищевказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків, шляхом неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, що призводять до матеріальних збитків завданих державі.

Так, з метою встановлення осіб, які використовують ТОВ «Мережа «ОПТ» (код ЄДРПОУ 39008379), ТОВ «Русинвест» (код ЄДРПОУ 39008206), ТОВ «Трейдфірма Люкс» (код ЄДРПОУ 39008646), ТОВ «ССК Груп» (код ЄДРПОУ 39008075), ТОВ «Флешмет» (код ЄДРПОУ 39008300), ТОВ «Везекс» (код ЄДРПОУ 38606125) для надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реально діючого сектору економіки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169) про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок mereja-opt@ukr.net, rusinvest-tr@ukr.net, treidfirma@ukr.net, sskgp@ukr.net, flashmet@ukr.net, vazeks@ukr.net, texin2014@ukr.net, tex-prom-torg@ukr.net, zvit_medoc_13_119@ukr.net які належать ТОВ «Мережа «ОПТ» (код ЄДРПОУ 39008379), ТОВ «Русинвест» (код ЄДРПОУ 39008206), ТОВ «Трейдфірма Люкс» (код ЄДРПОУ 39008646), ТОВ «ССК Груп» (код ЄДРПОУ 39008075), ТОВ «Флешмет» (код ЄДРПОУ 39008300), ТОВ «Везекс» (код ЄДРПОУ 38606125) та використовуються невстановленими слідством особами з метою ведення незаконної діяльності.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169), а саме - перелік ІР адрес з яких здійснювався вхід на поштові скриньки, а саме: mereja-opt@ukr.net, rusinvest-tr@ukr.net, treidfirma@ukr.net, sskgp@ukr.net, flashmet@ukr.net, vazeks@ukr.net, texin2014@ukr.net, tex-prom-torg@ukr.net, zvit_medoc_13_119@ukr.net підприємствами ТОВ «Мережа «ОПТ» (код ЄДРПОУ 39008379), ТОВ «Русинвест» (код ЄДРПОУ 39008206), ТОВ «Трейдфірма Люкс» (код ЄДРПОУ 39008646), ТОВ «ССК Груп» (код ЄДРПОУ 39008075), ТОВ «Флешмет» (код ЄДРПОУ 39008300), ТОВ «Везекс» (код ЄДРПОУ 38606125), ТОВ «Техноінформ-Україна» (код ЄДРПОУ 30185436), ТОВ «Тех-Пром-Торг» (код ЄДРПОУ 35430990), ТОВ «Найс-Торг» (код ЄДРПОУ 38896008) за період з 01.03.2014 року по 18.06.2014 року з зазначенням дати та часу входу на поштову скриньку

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.