Court ruling № 54958788, 30.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13577/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойка Б.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.05.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення їх копій, які знаходяться в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) за адресою: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Райзін Трейд».

У судовому засіданні слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В. посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об'єктивного дослідження.

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття представника суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32014100060000107 від 12 травня 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Євроінфоскрін Бізнескомпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 36148060), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відділом спеціальних перевірок управління податкового аудиту проведено дослідження фінансово-господарської ТОВ «Євроінфоскрін Бізнескомпані ЛТД» від 07.05.2014 №317/9/26-55-22-08, згідно якого встановлено, що з 2014 року, діючи на території м. Києва, службовими особами ТОВ «Євроінфоскрін Бізнескомпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 36148060) занижено податок на додану вартість по ланцюгу постачання від ТОВ «Євроінфоскрін Бізнескомпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 36148060) до ТОВ «Вентеріос» (код ЄДРПОУ 38705008), ТОВ «Карраген» (код ЄДРПОУ 38750930), ТОВ «Сефт плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Аксон-актив» (код ЄДРПОУ 38925740), ТОВ «Базальт строй» (код ЄДРПОУ 38979094), ТОВ «Аліас Інвест» (код ЄДРПОУ 39068490), ТОВ «Укрпрофбіз» (код ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Райзін Трейд» (код ЄДРПОУ 38951168) всього у сумі 27 527 778 грн.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Райзін Трейд» в банківській установі.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойка Б.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинова О.С., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Блинову О.С дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів, що містяться в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Райзін Трейд», а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260023012272, який належить ТОВ «Райзін Трейд» з дня відкриття рахунку та по 30.05.2014 р.;

- документи, на підставі яких ТОВ «Райзін Трейд» відкрито рахунок № 260023012272;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по 22.05.2014 в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" ,заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Райзін Трейд» працівниками ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» (МФО 300669) банківських операцій по ТОВ «Райзін Трейд»;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку № 260023012272, з дня відкриття рахунку та по 22.05.2014;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260023012272 (в друкованому та електронному вигляді (у форматі Microsoft Office Excel) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по 22.05.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.