Court ruling № 54957439, 06.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35994/15-к

У Х В А Л А

06.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котеця Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

30 вересня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котеця Є.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках 2605545335, 2600045335 та 261020145335, що належать ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110090000107 від 10.04.2013 за фактом шахрайського заволодіння чужим майном та придбання права на майно ТОВ «Промтоварний ринок» шляхом обману у 2010 році групою невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України та іншими фактами.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2010 році група невстановлених слідством осіб, за попередньою змовою між собою, використовуючи підроблені документи товариства з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок», код ЄДРПОУ 20942626 шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно вказаного підприємства, зокрема часткою у статутному капіталі одного із засновників товариства ОСОБА_4 у статутному капіталі в розмірі 14 %, чим завдали йому шкоди в особливо великих розмірах.

Також зазначені службові особи привласнили кошти ТОВ «Віктор Д», яке є співзасновником ТОВ «Промтоварний ринок», в особливо великих розмірах шляхом неперерахування на поточний рахунок дивідендів, отриманих від прибутку товариства.

В ході розслідування встановлено, що на території ТОВ «Промтоварний ринок», що за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вул. Базова, 20 упродовж 2011-2015 років без дозвільної документації та без рішень Загальних зборів учасників товариства (п.7.9. Статуту ТОВ «Промтоварний ринок»), наявність яких є обов'язковою, проводились підрядні роботи з будівництва об'єктів торгівлі та інфраструктури ринку «7 кілометр» ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) та ПП «Оделеон» (код ЄДРПОУ 34982648), які мають ознаки фіктивності та фактично використовувались для мінімізації податкових зобов'язань. Так, за період 2011 - перше півріччя 2015 року ТОВ «Промтоварний ринок» будо укладено договорів 19 договорів підряду ПП «Оделеон на загальну суму 27 001 903,70 грн. та 26 договорів з ТОВ «Таком Глорія Південь» - на загальну суму 25 362 273,56 грн..

Встановлено, що з метою мінімізації податкових зобов'язань ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) було відкрито рахунки у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за номерами 2605545335, 2600045335 та 261020145335.

Посилаючись на те, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до привласнення коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, отримання відомостей стосовно сум переведених та отриманих коштів ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525), виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) 2605545335, 2600045335 та 261020145335, відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні фінансової установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить переконливих доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котеця Є.А задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Котецю Є.А. слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32013110090000107 від 10.04.2013, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках 2605545335, 2600045335 та 261020145335, що належать ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525), які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39 та можливість здійснити їх вилучення в копіях, а саме:

оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) та провести їх вилучення в копіях у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) та провести їх вилучення у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) та провести їх вилучення в копіях у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) для відкриття рахунку та провести їх вилучення в копіях у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) та провести їх вилучення в копіях у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунках 2605545335, 2600045335 та 261020145335, відкритих ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів відкритим ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) та провести їх вилучення у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду;

оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) за період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали суду;

оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Таком Глорія Південь» (ЄДРПОУ 31319525) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

оригіналів кредитних угод.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35994/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Котецю Є.А.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко